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                                北京市康达律师事务所

                               关于罗牛山股份有限公司

              2014 年第二次临时股东大会的补充法律意见书


                                                                 康达股会字[2014]第 0110-1 号




   致：罗牛山股份有限公司

        受罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市康达律师事务所
   （以下简称“本所”）指派律师出席公司 2014 年第二次临时股东大会（以下简
   称“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
   则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《罗牛山股份
   有限公司章程》及公司与本所签订的《法律顾问协议》，出具了《北京市康达律
   师事务所关于罗牛山股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

        公司于 2014 年 10 月 11 日在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网
   （www.cninfo.com.cn）上刊载了《罗牛山股份有限公司 2014 年第二次临时股东
   大会决议公告》，但因工作疏忽，在“一、会议召开和出席情况”中的“（七）
   出席对象”漏记关联方情况，及“二、本次会议议案审议和表决情况”中第（一）
   至（十）项议案的“中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
   外的其他股东）表决情况”的代表股份数据统计错误和第（二）、（三）、（四）
   和（六）项议案的总表决股份数据统计错误。公司及董事会于 2014 年 11 月 14
   日就上述工作失误对前述公告进行了更正公告。

        经核查，本所律师认为公司及董事会的上述工作失误和更正不会对本次会议


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                                                        股东大会法律意见书


表决结果的合法性、有效性造成实质性的不利影响，不会影响本次会议决议的有
效性。

    本法律意见书一式两份，具有同等效力。




    （以下无正文）
                                                         股东大会法律意见书


（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于罗牛山股份有限公司 2014 年
第二次临时股东大会的补充法律意见书》之专用签字盖章页）




北京市康达律师事务所（公章）


单位负责人：付   洋                 律师：   周   群




                                             李   林




                                             2014 年 11 月 14 日