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公司公告

罗 牛 山:第七届监事会第十次会议决议公告2015-02-16  

						证券代码:000735        证券简称:罗牛山      公告编号:2015-016


                 罗牛山股份有限公司
           第七届监事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    罗牛山股份有限公司于 2015 年 2 月 15 日在公司十一会议室召开

了第七届监事会第十次会议,应参加表决监事 3 人,实际参加表决监

事 3 人;本次出席会议情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。本次会议由公司监事会主席毛耀庭先生主持。经与会监事充分讨
论后,逐项表决审议通过了以下议案:

    一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通

过了《关于对会计师事务所对内部控制有效性出具非标准审计报告涉
及事项的专项说明的议案》。
    经审议,监事会认可内部控制审计报告的强调事项内容,同时也

同意公司董事会就上述事项所做的专项说明,希望董事会和管理层总

结经验教训,不断完善公司内控制度建设,提升治理水平,切实维护

中小投资者的利益。

    二、会议以 3 票同意, 0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通

过了《关于对公司内部控制自我评价报告的意见的议案》。

    经审议,监事会认为, 公司 2014 年度内部控制评价报告》真实 、

完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,对内部控

制的总体评价是客观、准确的。公司内部控制的实际情况与深圳证券

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交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。
   特此决议。




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                                             监 事 会
                                         2015 年 02 月 15 日




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