证券代码：000735        证券简称：罗牛山      公告编号：2015-015


               罗牛山股份有限公司
       第七届董事会第十六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    罗牛山股份有限公司于 2015 年 2 月 13 日以书面送达、电子邮件
及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第十六次临
时会议的通知。会议于 2015 年 2 月 15 日采取通讯表决的方式召开，
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的通知、召开及
审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决
议合法有效。
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
《关于对会计师事务所对内部控制有效性出具非标准审计报告涉及
事项的专项说明的议案》。（具体内容详见同日披露的《董事会关于对
会计师事务所对内部控制有效性出具非标准审计报告涉及事项的专
项说明》。
    经审议，董事会对中审亚太会计师事务所出具带强调事项段的无

保留意见审计报告予以理解。公司针对强调事项所涉及的内部控制缺

陷积极组织整改，进一步修订和完善关联交易管理和房地产业务管理

方面的内控制度，加强公司治理，规范经营行为，建立有效的管理流

程和风险防控机制，努力提升内控管理水平。公司董事会将持续加强

对董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员进行证券法律法规的

学习培训，提高认识，提升遵章守法的自觉性，建立完善重大信息内

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部报告机制。

    特此决议


                   罗牛山股份有限公司
                        董 事 会
                     2015 年 2 月 15 日




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