证券代码：000735        证券简称：罗牛山         公告编号：2015-017


                   罗牛山股份有限公司
      关于召开 2014 年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司于 2015 年 2 月 11 日和 2 月 12 日分别在《中国证券报》、 证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开
2014 年年度股东大会的通知》和《关于召开 2014 年年度股东大会的
通知的更正公告》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开。根据相关规定，现发布关于召开 2014 年年度股东大会的
提示性公告。
    一、召开会议基本情况
    （一）召开时间：
    1、现场会议时间：2015 年 3 月 6 日(星期五) 14：30
    2、网络投票时间：
    （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年
 3 月 6 日交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的具体时间为：2015 年 3 月 5 日 15:00 至 2015 年 3 月
6 日 15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪
大厦 11 楼公司会议室
    （三）召集人：董事会。
    （四）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同
                                                                  1
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       （五）出席对象：
       1、截止股权登记日 2015 年 3 月 2 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       2、公司董事、监事和高级管理人员；
       3、公司聘请的见证律师。
    二、会议审议事项
    1、审议《2014 年度董事会工作报告》。
    2、审议《2014 年度监事会工作报告》。
    3、审议《2014 年度报告全文及摘要》。
    4、审议《2014 年度财务决算报告》。
    5、审议《2014 年度利润分配预案》。
    6、审议《关于 2014 年度计提大额资产减值准备的议案》。
    7、审议《关于前期会计差错更正的议案》。
    8、审议《关于补充确认关联交易的议案》。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2014 年度独立董事述职报
告。
    以上议案已经公司第七届董事会第十五次临时会议及公司第七届监
事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2015 年 2 月 11 日刊登
在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的有关公告。第 7 项议案涉及关联交易，关联股东将回避表决。
       三、现场会议登记办法
    （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （二）登记时间：2015 年 3 月 3 日—3 月 5 日上午 9:00－11：30；
下午 14：30－17：30。
    （三）登记地点：公司证券部
       （四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
       1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人
                                                                  2
 持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证
 券账户卡办理登记手续。
       2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖
 公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、
 出席人身份证办理登记手续。
       3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记
 请发送传真后电话确认。
       会上若有股东发言，请于 2015 年 3 月 5 日下午 5：30 前，将发
 言提纲提交公司证券部。
        四、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票
 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事
 宜说明如下：
       （一）采用交易系统投票的投票程序
       1、投票代码：360735。
       2、投票简称：罗牛投票。
       3、投票时间：2015 年 3 月 6 日交易时间，即 9:30—11:30 和
 13:00—15:00。
       4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
       （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
       （2）输入投票代码 360735。
       （3）在“委托价格”项下填写股东大会议案序号，具体情况如
 下：
议案                                                    对应的委托
                          议案内容
序号                                                        价格
100    总议案                                              100.00

 1     《2014 年度董事会工作报告》                          1.00

 2     《2014 年度监事会工作报告》                          2.00


                                                                   3
3     《2014 年度报告全文及摘要》                           3.00

4     《2014 年度财务决算报告》                             4.00

5     《2014 年度利润分配预案》                             5.00

6     《关于 2014 年度计提大额资产减值准备的议案》          6.00

7     《关于前期会计差错更正的议案》                        7.00

8     《关于补充确认关联交易的议案》                        8.00

       （4）在“委托数量”项下填报表决意见，具体情况如下：
         表决意见种类                       对应申报股数
              同意                              1股
              反对                              2股
              弃权                              3股
       （5）确认投票委托完成。
       5、注意事项
       （1）在本次股东大会上，股东对所有议案均表示相同意见，则
可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议
案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果
股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见
为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
      （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，视为未参与投
票。
      （二）通过互联网投票系统的投票程序
      1、互联网投票系统投票的时间：2015 年 3 月 5 日 15:00 至 2015
    年 3 月 6 日 15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，
取得“深交所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。身
                                                                   4
份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。
股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    （1）申请服务密码的登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn
或 http://www.szse.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置
服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功五分钟后即可使用。
    （2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理
发证机构申请。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票。
    （三）网络投票其他注意事项
    1、对于网络投票，同一表决权只能选择交易系统或互联网表决
方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    五、其他事项
    1、会议联系人：王海玲
    电   话： 0898－68581213、68585243
    传   真： 0898－68581213、68581830
    邮   编：570125
    2、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
    特此公告




                                         罗牛山股份有限公司
                                             董 事 会
                                         2015 年 03 月 02 日



                                                               5
     附件：

                                授权委托书

         兹委托                先生/女士（身份证号：                           ）
     代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司 2014 年年度股东大
     会，并代为行使表决权：
                                                                  表决意见
序号                        表决事项
                                                           同意    反对      弃权

 1      《2014 年度董事会工作报告》

 2      《2014 年度监事会工作报告》
 3      《2014 年度报告全文及摘要》
 4      《2014 年度财务决算报告》
 5      《2014 年度利润分配预案》
 6      《关于 2014 年度计提大额资产减值准备的议案》
 7      《关于前期会计差错更正的议案》

 8      《关于补充确认关联交易的议案》
     （注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托
     人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自
     制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）

         委托人身份证号（营业执照号）：

         委托人持有股数：

         股东账号：

         本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2014 年年度股东大
     会会议结束。
                                        委托人签章：
                                        法定代表人签字：
                                        签署日期：            年     月   日
                                                                             6