罗牛山股份有限公司独立董事关于
    《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》
                    的独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为罗牛

山股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第七届董事会

第十七次临时会议审议的《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》

发表如下独立意见：

    1、公司预计 2015 年与关联方发生的日常关联交易属于正常市

场行为，符合公司实际情况，未对上市公司业务独立性构成影响；

    2、董事会对 2015 年度日常关联交易事项的决策程序合法合规，

关联董事已回避表决，未发现存在损害公司及中小股东权益的情形。

   因此，我们一致同意《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》。




                                      独立董事（签字）：陈日进
                                                       林诗銮
                                                       童光明


                                              2015 年 4 月 28 日