罗牛山股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见


     罗牛山股份有限公司第七届董事会第二十六次临时会议于 2016
 年 5 月 6 日召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据
 《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众
 股股东权益保护的若干规定》等文件有关规定，基于独立判断的立场，
 就本次会议的有关事项发表如下独立意见：
        一、关于与祥源控股合作开发房地产项目的独立意见
        作为公司独立董事，我们认真审核了公司关于与祥源控股集团有
 限责任公司合作开发房地产项目的事项，我们一致认为：
     1、本次合作开发房地产项目有利于有效盘活公司资产，进一步
 增强公司的盈利能力，符合全体股东的利益。且公司对本次合作开发
 房地产项目进行了较为丰富的前期论证，为决策提供了可靠的相关依
 据。
     2、在审议本次合作开发房地产项目时，相关表决程序符合有关
 法律法规及《公司章程》的规定，未发现存在损害公司及股东利益的
 情况。
        独立董事同意《关于与祥源控股合作开发房地产项目的议案》，
 同意将该议案提交公司股东大会审议。
        二、关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资
 金事项的独立意见
     1、关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资
 金事项的议案决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司
 规范运作指引》等有关规定。

                                 1
    2、与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集
资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体
股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。
    3、公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金将提高公
司资金使用效率，降低公司财务费用，不存在损害公司和全体股东利
益的情形。
    独立董事同意公司使用募集资金 21,325.56 万元置换已预先投
入募投项目的自筹资金。




                                           独立董事：陈日进
                                                     林诗銮
                                                     童光明
                                            2016 年 5 月 6 日




                             2