证券代码：000735       证券简称：罗牛山      公告编号：2016-041



                 罗牛山股份有限公司
          2016 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


     一、会议召开和出席情况
     1、召开时间：
     （1）现场会议时间：2016 年 6 月 17 日(星期五) 14:50
     （2）网络投票时间：
     通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 6
月 17 日交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的具体时间为：2016 年 6 月 16 日 15:00 至 2016
年 6 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
     2、现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 5 号
海南大厦农信楼 12 楼 1216 会议室。
     3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
     4、召集人：董事会。
     5、会议主持人：董事长徐自力先生
     6、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、

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部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    7、股东出席会议情况
     出席本次会议的股东（代理人）共9人，代表股份 237,371,689

 股，占总股本的20.6139% 。其中，出席现场会议的股东(代理人)5

 人 ， 代 表 股 份 237,349,349 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 总 股 份 的

 20.6119%；通过网络投票的股东4人，代表股份22,340股，占公司

 有表决权总股份的0.0019％。

    8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席
本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
    1、《关于公司董事会换届选举的议案》
    1.1 关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案
    1.1.1 选举徐自力先生为第八届董事会董事的议案
    同意 237,356,049 股，其中中小投资者同意 664,127 股。表
决结果为当选。
    1.1.2 选举钟金雄先生为第八届董事会董事的议案
    同意 237,421,945 股，其中中小投资者同意 730,023 股。表
决结果为当选。
    1.1.3 选举胡电铃先生为第八届董事会董事的议案
    同意 237,352,249 股，其中中小投资者同意 660,327 股。表
决结果为当选。
    1.1.4 选举张慧女士为第八届董事会董事的议案
    同意 237,352,249 股，其中中小投资者同意 660,327 股。表
决结果为当选。

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    1.2 关于选举第八届董事会独立董事候选人的议案
    1.2.1 选举朱辉女士为第八届董事会独立董事的议案
    同意 237,369,673 股，其中中小投资者同意 677,751 股。表
决结果为当选。
    1.2.2 选举王瑛女士为第八届董事会独立董事的议案
    同意 237,369,673 股，其中中小投资者同意 677,751 股。表
决结果为当选。
    1.2.3 选举蔡东宏先生为第八届董事会独立董事的议案
    同意 237,371,573 股，其中中小投资者同意 679,651 股。表
决结果为当选。
    2、《关于公司监事会换届选举的议案》
    2.1 选举尹焱慜先生为第八届监事会监事的议案
    同意 237,369,673 股，其中中小投资者同意 677,751 股。表
决结果为当选。
    2.2 选举晏敬东先生为第八届监事会监事的议案
    同意 237,369,673 股，其中中小投资者同意 677,751 股。表
决结果为当选。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
    2、律师姓名：张宁、曾吉琼
    3、结论性意见：
    律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员
的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议
案的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件

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1、经与会董事签字确认的《2016年第二次临时股东大会决议》；
2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告




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                                         董   事   会
                                     2016 年 06 月 17 日




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