证券代码：000735        证券简称：罗牛山     公告编号：2016-042


                罗牛山股份有限公司
        第八届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 06 月 14

日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第

八届董事会第一次临时会议的通知。会议于 2016 年 06 月 17 日以现

场表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。

会议由徐自力先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通

过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。同意选举徐自力
先生为公司第八届董事会董事长，任期与董事会任期一致。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通

过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。同意选举钟金
雄先生为公司第八届董事会副董事长，任期与董事会任期一致。

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通

过了《关于续聘公司总裁的议案》。同意续聘钟金雄先生为公司总裁，

任期三年（总裁简历附后）。

    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通

过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。同意续聘姚德标先
生为公司副总裁兼总畜牧师，续聘李金春先生为公司副总裁、张慧女

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士为公司财务总监，聘任唐山荣先生为公司副总裁、柳旺元先生为公

司副总裁，任期均为三年（上述其他高级管理人员简历附后）。

    五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通

过了《关于续聘公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会同意

续聘张慧女士为公司董事会秘书，王海玲女士为公司证券事务代表

（证券事务代表简历附后），任期均为三年。

    独立董事对上述议案发表了相关的独立意见。

    特此公告。




                                      罗牛山股份有限公司
                                             董   事   会
                                           2016 年 6 月 17 日




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附件：总裁、其他高级管理人员和证券事务代表简历
    总裁钟金雄，男，1962 年出生，中共党员，研究生学历。曾任海口市新华
区计划统计局局长，海口市统计局副局长；2004 年至今任海南深兴贸易有限公
司、海南励勤投资有限公司董事长；2006 年 9 月至 2011 年 11 月历任本公司总
经理助理、副总经理、董事兼常务副总经理；2011 年 11 月至今任本公司副董事
长兼总裁；同时，系海口市十五届人大代表。
    钟金雄先生未持有本公司股份，其在本公司第一大股东罗牛山集团有限公司
担任董事，与本公司、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
    副总裁兼总畜牧师姚德标，男，1957 年出生，本科学历，研究员，1999 年
1 月-2002 年 8 月任公司总畜牧师兼种猪场场长，2002 年 9 月至今任公司总畜牧
师，2009 年 9 月至今任本公司副总裁兼总畜牧师。
    姚德标先生未持有本公司股份，与本公司或持有本公司 5%以上股份的股东、
实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    副总裁李金春，男，1968 年出生，研究生学历。曾就职于中国石油化工总
公司及其附属公司、中国信达信托投资公司；2000 年 1 月至 2012 年 2 月任中
国银河证券投资银行总部二组副处长、副经理、综合（质量控制）部副总经理、
执行总经理；2012 年 3 月至 2014 年 5 月任金元证券投资银行总部副总经理。
2014 年 5 月至今任本公司副总裁。
    李金春先生未持有本公司股份，与本公司或持有本公司 5%以上股份的股东、
实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    财务总监兼董事会秘书张慧，女，1972 年出生，本科学历，管理学学士，
高级会计师、注册会计师，1992 年 7 月毕业分配至江西省工艺品进出口公司财
务部工作；2002 年 4 月至今就职于本公司，历任审计主管、会计主管、财务部
副总经理、企管审计部总经理和总裁助理，2014 年 6 月至今任本公司董事，现
任本公司财务总监兼董事会秘书。
    张慧女士未持有本公司股份，与本公司或持有本公司 5%以上股份的股东、
实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    副总裁唐山荣，男，1979 年 11 月出生，硕士研究生学历，工程师。曾任罗
牛山股份有限公司总裁秘书、海南罗牛山能源环保有限公司总经理、海南罗牛山
农业科技有限公司董事长。2014 年 3 月至今，任罗牛山股份有限公司总裁助理
                                                                        3
兼行政部总经理。
    唐山荣先生未持有本公司股份，与本公司或持有本公司 5%以上股份的股东、
实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    副总裁柳旺元，男，1963 年 7 月出生，本科学历，高级工程师。曾任黄石
市质量技术监督局科长、副局长，黄冈市质量技术监督局副局长。2015 年 12 月
至今，任罗牛山股份有限公司总裁助理兼安全与设备管理中心总经理。
    柳旺元先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人徐自力存在近亲属关系，
与本公司第一大股东罗牛山集团有限公司存在关联关系。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
    证券事务代表王海玲，女，1980 年出生，本科学历，中级经济师，曾任万
汇期货经纪有限公司综合部主管、海南兴源股份有限公司行政主管兼董事会秘书、
海南联合油脂科技发展股份有限公司证券事务代表，2009 年 5 月至今就职于公
司证券部，现任公司证券部副总经理兼证券事务代表。2009 年 1 月取得深圳证
券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并多次参加深圳证券交易所上市公司董事
会秘书后续培训。
    王海玲女士未持有本公司股份，与本公司或持有本公司 5%以上股份的股东、
实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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