证券代码：000735        证券简称：罗牛山      公告编号：2016-043



                   罗牛山股份有限公司
             第八届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    罗牛山股份有限公司于2016年6月17日以现场表决方式召开第八
届监事会第一次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开及审
议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议
合法有效。
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于选举第八届监事会主席的议案》。同意选举毛耀庭先生为第八届监
事会主席。
   特此公告。




                                           罗牛山股份有限公司
                                               监   事   会
                                             2016 年 6 月 17 日




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