证券代码：000735        证券简称：罗牛山     公告编号：2016-046


                罗牛山股份有限公司
        第八届董事会第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 08 月 09
日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第
八届董事会第二次临时会议的通知。会议于 2016 年 08 月 11 日以现
场表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定，所作决议合法有效。
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议
通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》。
    通过对公司 2016 年半年度全文及摘要的审议，董事保证：
公司 2016 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议
通过了《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》。
    第八届董事会专门委员会成员如下:
    1、战略委员会由董事长徐自力、副董事长钟金雄、董事胡电铃、
董事张慧、独立董事朱辉组成。其中，董事长徐自力为主任委员；
    2、提名委员会由董事长徐自力、独立董事王瑛、独立董事朱辉
组成。其中，独立董事王瑛为主任委员。
    3、审计委员会由董事长徐自力、独立董事朱辉、独立董事蔡东
宏组成。其中，独立董事朱辉为主任委员；
    4、薪酬与考核委员会由副董事长钟金雄、独立董事王瑛、独立
董事蔡东宏组成。其中，独立董事蔡东宏为主任委员。
                                                              1
    上述各委员会成员任期与董事会任期一致。
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议
通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》（具体详见公
司同日披露的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》）。
    公司董事会同意授权董事长和经营班子使用不超过人民币
15,000 万元（含本数，占公司 2015 年度经审计净资产的 8.71%）自
有资金进行证券投资。在本额度范围内，可由公司及全资子公司、控
股子公司共同循环使用。投资取得的收益可进行再投资，再投资的金
额不包含在本额度范围内。本授权有效期自董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。
    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议
通过了《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》（具体
详见公司同日披露的《董事会专门委员会工作制度》）。
    五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议
通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》（具体详见公司同
日披露的《证券投资管理制度》）。
    特此公告。




                                      罗牛山股份有限公司
                                          董   事   会
                                        2016 年 08 月 12 日




                                                              2