证券代码：000735         证券简称：罗牛山       公告编号：2016-061



                   罗牛山股份有限公司
           第八届董事会第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    罗牛山股份有限公司于 2016 年 10 月 19 日以书面送达、电子邮
件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八届董事会第四次临
时会议的通知。会议于 2016 年 10 月 21 日采取通讯表决的方式召开，
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的通知、召开
及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作
决议合法有效。
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（具体详
见公司同日披露的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》）
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2016 年第三季度报告全文及正文》。
    通过对公司 2016 年第三季度报告全文及摘要的审议，董事保证：
公司 2016 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特此公告


                                            罗牛山股份有限公司
                                               董   事   会
                                              2016 年 10 月 21 日