罗 牛 山:关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告2017-01-14
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2017-001
罗牛山股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2017年第一次临
时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开。根据相关规定,现发布关于召开2017年第一次临时股东
大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2017 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:董事会,公司第八届董事会第五次临时
会议已审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2017 年 1 月 19 日下午 14:50
(2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2017 年 1 月 19 日交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网
络投票的具体时间为:2017 年 1 月 18 日 15:00 至 2017 年 1 月 19 日
15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
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表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同
一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象:
(1)截止股权登记日 2017 年 1 月 13 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、会议地点:海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公
司1216会议室。
8、会议召开的合法合规性
公司第八届董事会第五次临时会议审议通过了《关于召开2017
年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律
法规和公司章程的规定。
二、会议审议事项
1、审议《关于续聘 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构
的议案》;
2、审议《关于变更部分募投项目实施内容的议案》。
以上议案已经公司第八届董事会第五次临时会议审议通过,具体内
容详见公司于2016年12月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。
三、会议登记办法
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间:2017 年 1 月 16 日—1 月 17 日上午 9:00-11:30;
下午 14:30-17:30。
3、登记地点:公司证券部
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:
(1)个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人
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持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证
券账户卡办理登记手续。
(2)法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖
公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
(3)异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记
请发送传真后电话确认。
会上若有股东发言,请于 2017 年 1 月 17 日下午 17:30 前,将
发言提纲提交公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日
登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票(具体操作流
程详见附件二)。
五、其他事项
1、会议联系人:王海玲、王晓曼
电 话:0898-68581213、68585243
传 真:0898-68585243
邮 编:570203
2、本次会议会期半天,参加会议股东的食宿费、交通费自理。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第五次临时会议决议。
2、公司第八届监事会第四次会议决议。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 13 日
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附件一:
授权委托书
兹委托 先生/女士(身份证号: )
代表本人(或本单位)出席罗牛山股份有限公司 2017 年第一次临时
股东大会,并代为行使表决权:
议案序 表决结果
议案内容
号 同意 反对 弃权
《关于续聘2016年度财务审计机构
议案1
和内部控制审计机构的议案》
《关于变更部分募投项目实施内容
议案2
的议案》
(注:1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”,如无任何指示,受托
人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自
制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。)
委托人身份证号(营业执照号):
委托人持有股数:
股东账号:
本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2017 年第一次临时
股东大会会议结束。
委托人签章:
法定代表人签字:
签署日期: 年 月 日
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附件二:
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登
记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票,网络投
票的相关事宜说明如下:
一、网络投票的程序
1、投票代码:360735。
2、投票简称:罗牛投票。
3、议案设置
本次股东大会设置“总议案”,对应的议案编码为 100。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号
议案序号 议案内容 议案编码
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100.00
《关于续聘 2016 年度财务审计机构和内部控
议案1 1.00
制审计机构的议案》
议案2 《关于变更部分募投项目实施内容的议案》 2.00
4、填报表决意见或选举票数
2017 年第一次临时股东大会为非累积投票议案,填报表决意见:
同意、反对、弃权。
5、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则
以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则
以总议案的表决意见为准。
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二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017 年 1 月 19 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 1 月 18 日(现场
股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 1 月 19 日(现
场股东大会结束当日)下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规
定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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