罗 牛 山:2017年第一次临时股东大会决议公告2017-01-20
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2017-003
罗牛山股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 1 月
19 日下午 14:50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场
投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票
上市规则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东(代理人)共 10 人,代表股份 238,596,230
股,占总股本的 20.7202% 。其中,出席现场会议的股东(代理人)5
人,代表股份 238,461,829 股,占公司有表决权总股份的 20.7085%;
通过网络投票的股东 5 人,代表股份 134,401 股,占公司有表决权总
股份的 0.0117%。
会议由副董事长钟金雄先生主持,公司董事、监事、高级管理人
员等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,会议
各项议案审议总体表决情况如下所示:
1
同意 反对 弃权
占本次会 占本次会 占本次会
议案名称 议有表决 议有表决 议有表决 表决结果
同意(股) 反对(股) 弃权(股)
权股份总 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
《关于续聘 2016
年度财务审计机构
238,461,829 99.94% 134,401 0.06% 0 0.00% 审议通过
和内部控制审计机
构的议案》
《关于变更部分募
投项目实施内容的 238,496,529 99.96% 99,701 0.04% 0 0.00% 审议通过
议案》
其中:本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东)对各项议案审议表决情况如下:
同意 反对 弃权
占本次会议 占本次会议 占本次会议中
议案名称 中小股东有 中小股东有 小股东有表决
同意(股) 反对(股) 弃权(股)
表决权股份 表决权股份 权股份总数的
总数的比例 总数的比例 比例
《关于续聘 2016 年
度财务审计机构和内
0 0.00% 134,401 100.00% 0 0.00%
部控制审计机构的议
案》
《关于变更部分募投
项目实施内容的议 34,700 25.82% 99,701 74.18% 0 0.00%
案》
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:海南方圆律师事务所
2、律师姓名:张宁、王梦瑶
3、结论性意见:
律师认为:公司本次大会的召开、召集,会议出席人员的资格和
表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次大会对议案的表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的《2017年第一次临时股东大
2
会决议》;
2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2017 年 1 月 19 日
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