证券代码：000735           证券简称：罗牛山        公告编号：2017-010


                罗牛山股份有限公司
        第八届董事会第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 24 日
以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八
届董事会第六次临时会议的通知。会议于 2017 年 2 月 27 日采取通讯
表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会
议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于出资设立全资子公司的议案》。
    同意公司以自有资金人民币 12,000 万元出资设立海南罗牛山开
源小额贷款有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），并同意
授权经营班子办理相关事宜。（具体详见公司同日披露的《关于出资
设立全资子公司的公告》）
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第六次临时会议决议。
    特此公告。
                                          罗牛山股份有限公司
                                                董 事    会
                                              2017 年 2 月 27 日
                                                                    1