证券代码：000735         证券简称：罗牛山     公告编号：2017-011


                 罗牛山股份有限公司
             关于出资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1、本次对外投资的基本情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）以自有资金
人民币 12,000 万元出资设立全资子公司海南罗牛山开源小额贷款有
限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“开源公司”），
并授权经营班子办理相关事宜。
    2、决策程序
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，本次交
易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    本次交易已经公司 2017 年 2 月 27 日召开的第八届董事会第六次
临时会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。
    二、设立的全资子公司基本情况
    1、公司名称：海南罗牛山开源小额贷款有限公司
    2、注册资本：12,000 万元
    3、公司类型：有限责任公司
    4、经营范围：专营小额贷款业务（暂定，以工商核准登记为准）
    5、出资人及持股比例：罗牛山以自有资金出资人民币 12,000 万
元，占该公司注册资本的 100%。
    三、出资设立全资子公司的目的和对公司的影响
    本次出资设立开源公司主要目的是待公司收购海口罗牛山小额

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贷款股份有限公司（以下简称“罗牛山小贷”，目前持股 45.45%）其
它股东 54.55%股权后，将罗牛山小贷业务剥离转移给开源公司，以
最终实现公司履行对海南大东海旅游中心股份有限公司承诺事项。
    四、风险提示
    本次出资设立开源公司能否获得工商部门备案并通过有关地方
金融管理部门审批尚存在不确定性。
    五、备查文件
    1、公司第八届董事会第六次临时会议决议。
    特此公告。




                                      罗牛山股份有限公司
                                          董 事    会
                                        2017 年 2 月 27 日




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