证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2017-030 罗牛山股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 24 日 以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八 届董事会第九次临时会议的通知。会议于 2017 年 4 月 27 日采取通讯 表决的方式召开,应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。会 议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定,所作决议合法有效。 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了 《关于与海南大东海旅游中心股份有限公司签署<股权转让框架协 议>》的议案》。 具体详见公司同日披露的《关于与海南大东海旅游中心股份有限 公司签署<股权转让框架协议>的公告》。 特此公告。 罗牛山股份有限公司 董 事 会 2017 年 4 月 27 日 1