证券代码：000735         证券简称：罗牛山     公告编号：2017-055


               罗牛山股份有限公司
       第八届董事会第十二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 24 日
以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八
届董事会第十二次临时会议的通知。会议于 2017 年 7 月 26 日采取通
讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于与海南大东海旅游中心股份有限公司签署<股权转让框架协议
之补充协议>的议案》。
    具体详见公司同日披露的《关于与海南大东海旅游中心股份有限
公司签署<股权转让框架协议之补充协议>的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第十二次临时会议决议。
    特此公告。


                                            罗牛山股份有限公司
                                               董   事 会
                                             2017 年 7 月 26 日
                                                                  1