罗 牛 山:第八届董事会第十四次临时会议决议公告2017-08-26
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2017-061
罗牛山股份有限公司
第八届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 23 日
以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八
届董事会第十四次临时会议的通知。会议于 2017 年 8 月 25 日以通讯
表决的方式召开,应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。会
议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过
了《2017 年半年度报告全文及摘要》。
通过对公司 2017 年半年度报告全文及摘要的审议,董事保证:
公司 2017 年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2017 年半年度报告全
文及摘要》。
2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过
了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2017 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过
了《2017 年半年度利润分配预案》。
公司拟以 2017 年 6 月 30 日总股本 1,151,513,578 股为基数,向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税),共计派发现金红利
1
23,030,271.56 元。本次不进行送股或以资本公积金转增股本。本议
案须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次临时会议决议。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 25 日
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