证券代码：000735         证券简称：罗牛山     公告编号：2017-061


               罗牛山股份有限公司
       第八届董事会第十四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 23 日
以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八
届董事会第十四次临时会议的通知。会议于 2017 年 8 月 25 日以通讯
表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会
议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2017 年半年度报告全文及摘要》。
    通过对公司 2017 年半年度报告全文及摘要的审议，董事保证：
公司 2017 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2017 年半年度报告全
文及摘要》。
    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2017 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
    3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2017 年半年度利润分配预案》。
    公司拟以 2017 年 6 月 30 日总股本 1,151,513,578 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利
                                                               1
23,030,271.56 元。本次不进行送股或以资本公积金转增股本。本议
案须提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第十四次临时会议决议。
    特此公告。




                                     罗牛山股份有限公司
                                         董   事   会
                                       2017 年 8 月 25 日




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