证券代码：000735           证券简称：罗牛山    公告编号：2017-074



                      罗牛山股份有限公司
               2017 年第二次临时股东大会决议公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


           特别提示：
           1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
           2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


           一、会议召开和出席情况
           罗牛山股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 10
    月 27 日下午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现
    场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股
    票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
           出席本次会议的股东（代理人）共 14 人，代表股份 248,698,729
    股，占总股本 21.5975 % 。其中，出席现场会议的股东(代理人)6 人，
    代表股份 248,512,129 股，占公司有表决权总股份的 21.5813%；通
    过网络投票的股东 8 人，代表股份 186,600 股，占公司有表决权总股
    份的 0.0162％。
           会议由副董事长钟金雄先生主持，公司部分董事、监事、高级管
    理人员等出席了本次会议。

           二、议案审议表决情况
           本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，会议
    各项议案审议总体表决情况如下所示：
议案名称                同意             反对           弃权            表决结果
                                                                        1
                                  占本次会                  占本次会                 占本次会
                     同意         议有表决                  议有表决                 议有表决
                                              反对(股)                  弃权(股)
                     (股)         权股份总                  权股份总                 权股份总
                                  数的比例                  数的比例                 数的比例
《2017 年半年度
                   248,690,529    99.9967%         8,200     0.0033%            0      0.0000%        审议通过
利润分配预案》
《关于续聘 2017
年度财务审计机
                   248,690,629    99.9967%         8,100     0.0033%            0      0.0000%        审议通过
构和内部控制审
计机构的议案》
            其中：本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股
       份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：
                                 同意                          反对                            弃权
                                   占本次会议                   占本次会议                      占本次会议
     议案名称          同意        中小股东有        反对       中小股东有          弃权        中小股东有
                       (股)        表决权股份        (股)       表决权股份          (股)        表决权股份
                                   总数的比例                   总数的比例                      总数的比例
 《2017 年半年度
                      1,958,007         99.5830%       8,200          0.4170%              0              0.0000%
 利润分配预案》
 《关于续聘 2017
 年度财务审计机
                      1,958,107         99.5880%       8,100          0.4120%              0              0.0000%
 构和内部控制审
 计机构的议案》

            三、律师出具的法律意见
            1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
            2、律师姓名：张宁、杨媛
            3、结论性意见：
            律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资
       格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决
       程序、表决结果合法有效。

            四、备查文件
            1、经与会董事和记录人签字确认的《2017年第二次临时股东大
       会决议》；
                                                                                                      2
2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。




                                     罗牛山股份有限公司
                                              董 事 会
                                       2017 年 10 月 27 日




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