证券代码：000735        证券简称：罗牛山        公告编号：2017-079

             罗牛山股份有限公司
 关于变更对大东海承诺期限议案未通过大东海股东
               大会审议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2017 年 8 月，罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗

牛山”）拟向海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“大东海”，

证券简称“*ST 东海 A”、“*ST 东海 B”，证券代码：000613、200613）
转让公司持有的海南罗牛山实业有限公司 100%股权（其持有三亚农

村商业银行股份有限公司 6.921%股权），此议案已经公司第八届董事

会第十三次临时会议审议通过，但未获大东海相关董事会审议通过。
为此，2017 年 11 月 29 日公司向大东海发出《关于变更罗牛山对大

东海承诺期限的函》，计划对大东海重组承诺履行期限延长 2 年，即

重组承诺履行期限截止日期由 2017 年 12 月 27 日变更为 2019 年 12

月 26 日。

    2017 年 12 月 4 日，大东海召开第八届董事会第十三次临时会议

和第八届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于公司第一大股东

变更承诺期限的议案》，并同意将该议案提交大东海 2017 年第四次临

时股东大会审议。2017 年 12 月 22 日，大东海召开 2017 年第四次临

时股东大会，该议案以特别决议审议，公司及全资子公司海南雅安居

物业服务有限公司作为第一大股东需回避表决。最终，该议案未获得

出席股东大会的股东所持有效表决权 2/3 多数通过。

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    公司充分尊重大东海股东大会的决议，公司履行对大东海重组承

诺的初衷并未改变。

    公司将继续努力推进对大东海承诺事项的进展，积极与大东海股

东沟通交流，深入了解股东诉求。公司将继续寻求并完善相关解决方

案直至承诺履行完毕。公司将秉承为全体股东负责的理念，切实保障

投资者尤其是中小投资者的合法权益。

    特此公告。




                                         罗牛山股份有限公司

                                              董 事 会

                                           2017 年 12 月 25 日




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