证券代码：000735          证券简称：罗牛山      公告编号：2019-008


               罗牛山股份有限公司
    关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：董事会，公司第八届董事会第二十二次
临时会议已审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议
案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 3 月 29 日下午 14:50
   （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2019 年 3 月 29 日交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网
络投票的具体时间为：2019 年 3 月 28 日 15:00 至 2019 年 3 月 29 日
15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2019 年 3 月 25 日
    7、出席对象：
   （1）股权登记日 2019 年 3 月 25 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

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决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公
司1216会议室。
    二、会议审议事项
    审议《关于调整与祥源控股合作开发房地产项目有关事项的议
案》。
   以上议案已经 2019 年 3 月 14 日召开的公司第八届董事会第二十
二次临时会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2019 年 3 月 15 日
刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的 《第八届董事会第二十二次临时
会议决议公告》。
    三、提案编码
                                                          备注
   提案编码               提案名称                该列打勾的栏目可
                                                        以投票
                 《关于调整与祥源控股合作开发房
     1.00                                                √
                 地产项目有关事项的议案》
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2019 年 3 月 27 日上午 9:00－11:30；下午 14:30
－17:30。
    3、登记地点：公司证券部
    4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
   （1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人
持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证
券账户卡办理登记手续。
   （2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖
公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
   （3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记
                                                                     2
请发送传真后电话确认。
   会上若有股东发言，请于 2019 年 3 月 27 日下午 17:30 前，将发
言提纲提交公司证券部。
    5、会议联系人：王海玲、苗莹莹
    电 话：0898－68581213、68585243
    传 真：0898－68585243
    邮 编：570203
    6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日
登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票（具体操作流
程详见附件1）。
    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第二十二次临时会议决议。
    特此公告。




                                           罗牛山股份有限公司
                                                董 事 会
                                             2019 年 3 月 14 日




                                                                  3
附件1：
                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360735。
    2、投票简称：罗牛投票。
    3、填报表决意见或选举票数
    2019 年第一次临时股东大会为非累积投票议案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 3 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 28 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 3 月 29 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。

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附件2：
                           授权委托书

    兹 委 托                              先 生 / 女 士 （ 身 份 证
号：                      ）代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有
限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
                                            备注     同意        反对    弃权
                                          该列打勾
提案编码            提案名称
                                          的栏目可
                                            以投票
           《关于调整与祥源控股合作开
  1.00                                       √
           发房地产项目有关事项的议案》

（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受

托人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式

自制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）

    委托人身份证号（营业执照号）：

    委托人持有股数：

    股东账号：

    本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2019 年第一次临时

股东大会会议结束。




                                   委托人签章：

                                   法定代表人签字：

                                   签署日期：               年      月     日




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