证券代码：000735         证券简称：罗牛山      公告编号：2019-024


                 罗牛山股份有限公司
         关于召开 2018 年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2018 年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：董事会，公司第八届董事会第二十三次
临时会议已审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 5 月 17 日下午 14:50
   （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2019 年 5 月 17 日交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网
络投票的具体时间为：2019 年 5 月 16 日 15:00 至 2019 年 5 月 17 日
15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 13 日
    7、出席对象：
   （1）股权登记日 2019 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
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   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
       8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公
司1216会议室。
       二、会议审议事项
       1、审议《2018 年度董事会工作报告》；
       2、审议《2018 年度监事会工作报告》；
       3、审议《2018 年年度报告全文及摘要》；
       4、审议《2018 年度财务决算报告》；
       5、审议《2018 年度利润分配预案》；
    公司独立董事将在本次年度股东大会上作2018年度独立董事述职报
告。
    以上议案已经2019年4月23日召开的公司第八届董事会第二十三次
临时会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司分
别于2019年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十三次临时会议
决议公告》（公告编号：2019-016）、《第八届监事会第十四次会议决议公
告》（公告编号：2019-017）。
       三、提案编码
                                                           备注
        提案编码             提案名称              该列打勾的栏目可
                                                         以投票
        100                    总议案                        √
 非累积投票提案
       1.00        《2018 年度董事会工作报告》            √
       2.00        《2018 年度监事会工作报告》            √
       3.00        《2018 年年度报告全文及摘要》          √
       4.00        《2018 年度财务决算报告》              √
       5.00        《2018 年度利润分配预案》              √
       四、会议登记等事项
       1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
       2、登记时间：2019 年 5 月 15 日上午 9:00－11:30；下午 14:30
－17:30。

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    3、登记地点：公司证券部
    4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
   （1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人
持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证
券账户卡办理登记手续。
   （2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖
公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
   （3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记
请发送传真后电话确认。
   会上若有股东发言，请于 2019 年 5 月 15 日下午 17:30 前，将发
言提纲提交公司证券部。
    5、会议联系人：王海玲、苗莹莹
    电 话：0898－68581213、68585243
    传 真：0898－68585243
    邮 编：570203
    6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日
登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票（具体操作流
程详见附件1）。
    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第二十三次临时会议决议；
    2、公司第八届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。


                                            罗牛山股份有限公司
                                                董   事   会
                                             2019 年 4 月 24 日

                                                                  3
附件1：
                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360735。
    2、投票简称：罗牛投票。
    3、填报表决意见或选举票数
    2018 年年度股东大会为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 16 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 17 日（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。

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附件2：
                            授权委托书

    兹委托                先生/女士（身份证号：                               ）
代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司 2018 年年度股东大
会，并代为行使表决权：
                                             备注     同意    反对     弃权
                                           该列打勾
提案编码             提案名称
                                           的栏目可
                                             以投票
           总议案：除累积投票提案外的所
  100                                         √
                       有提案
非累积投
  票提案
    1.00   《2018 年度董事会工作报告》        √
    2.00   《2018 年度监事会工作报告》        √
    3.00   《2018 年年度报告全文及摘要》      √
    4.00   《2018 年度财务决算报告》          √
    5.00   《2018 年度利润分配预案》          √

（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托

人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自

制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）

    委托人身份证号（营业执照号）：
    委托人持有股数：
    股东账号：
    本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2018 年年度股东大
会会议结束。


                                    委托人签章：
                                    法定代表人签字：
                                    签署日期：               年   月    日



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