证券代码：000735         证券简称：罗牛山     公告编号：2019-016


               罗牛山股份有限公司
     第八届董事会第二十三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 21 日
以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八
届董事会第二十三次临时会议的通知。会议于 2019 年 4 月 23 日采取
通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人,
会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2018 年度董事会工作报告》。
    具体详见公司同日披露的《2018 年度董事会工作报告》。
    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2018 年年度报告全文及摘要》。
    通过对公司 2018 年年度报告全文及摘要的审议，董事保证：公
司 2018 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体详见公司同日披露的《2018 年年度报告全文》及《2018 年
年度报告摘要》。
    3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过

                                                               1
了《2018 年度财务决算报告》。
    4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
    关联董事徐自力、钟金雄对本议案回避表决。
    具体详见公司同日披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的
公告》。
    5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2018 年度社会责任报告》。
    具体详见公司同日披露的《2018 年度社会责任报告》。
    6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    具体详见公司同日披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2019 年度投资者关系管理计划》。
    具体详见公司同日披露的《2019 年度投资者关系管理计划》。
    8、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    具体详见公司同日披露的《2018 年年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
    9、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》。
    2018 年度公司按规定计提资产减值准备 27,960,080.89 元，2018
年末公司资产减值准备账面余额为 181,261,987.22 元。
    董事会认为：根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提
资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，能更真实、
准确地反映公司的财务状况。
    10、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
                                                              2
过了《关于会计政策变更的议案》。
    董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准
则和通知进行修订，符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影
响。
    具体详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
    11、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
过了《2019 年第一季度报告全文及正文》。
    通过对公司 2019 年第一季度报告全文及正文的审议，董事保证：
公司 2019 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体详见公司同日披露的《2019 年第一季度报告全文及正文》。
    12、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    董事会认为：本次将节余募集资金 4,167.64 万元永久性补充流
动资金，有利于满足公司日常生产经营对流动资金的需求，缓解公司
的资金压力，符合公司及中小股东的利益。
    董事会同意节余募集资金 4,167.64 万元转为流动资金后，相关
募集资金专项银行账户不再使用，公司注销相关募集资金专项账户，
相关的募集资金三、四方监管协议亦予以终止。
    具体详见公司同日披露的《关于将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》。
    13、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
过了《2018 年度利润分配预案》。
    2018 年母公司实现净利润 597,112,982.15 元。根据《公司法》、
《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取盈余公积 59,711,298.22
元，加上年初未分配利润 325,416,894.88 元，年末可供分配利润合
计为 862,818,578.81 元。
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    公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,151,513,578 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红
利 23,030,271.56 元。本次不进行送股或以资本公积金转增股本。
    14、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通

过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

    同意将经董事会审议通过的第一、二、三和十三项议案提交公司

2018 年年度股东大会审议。

    特此公告。




                                         罗牛山股份有限公司
                                               董   事 会
                                            2019 年 4 月 24 日




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