证券代码：000735        证券简称：罗牛山      公告编号：2019-017


                罗牛山股份有限公司
          第八届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司于 2019 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开了
第八届监事会第十四次会议，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监
事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、
召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2018 年度监事会工作报告》。
    具体详见公司同日披露的《2018 年度监事会工作报告》。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2018 年年度报告全文及摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    具体详见公司同日披露的《2018 年年度报告全文》及《2018 年
年度报告摘要》。
    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2018 年度财务决算报告》。
    4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

                                                               1
了《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    具体详见公司同日披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》。
    监事会认为：公司本年度计提资产减值准备是依据企业会计准
则和公司会计政策执行，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地
反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
    6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于会计政策变更的议案》。
    经审核，监事会认为公司根据财政部颁布的企业会计准则相关要
求实施，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益
的情形；也不会对公司财务报表产生重大影响，不存在追溯调整事项。
    具体详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
    7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2019 年第一季度报告全文及正文》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第一季度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    具体详见公司同日披露的《2019 年第一季度报告全文及正文》。
    8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    监事会认为：本次公司将节余募集资金永久补充流动资金，综
合考虑多方面实际情况和公司生产经营发展的需要，增加公司流动资
金，有利于公司的可持续发展；符合相关法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，同
意公司将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

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    具体详见公司同日披露的《关于将节余募集资金永久补充流动
资金的公告》。
    9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2018 年度利润分配预案》。
    公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,151,513,578 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红
利 23,030,271.56 元。本次不进行送股或以资本公积金转增股本。
    同意将经监事会审议通过的第一、二、三和九项议案提交公司
股东大会审议。
    特此公告。




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                                             监   事 会
                                           2019 年 4 月 24 日




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