证券代码：000735       证券简称：罗牛山      公告编号：2019-027



                   罗牛山股份有限公司
              2018 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    罗牛山股份有限公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 17 日
下午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场投票与
网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规
则》和《公司章程》的有关规定。
    出席本次会议的股东（代理人）共 110 人，代表股份 251,363,930
股，占总股本 21.8290% 。其中，出席现场会议的股东(代理人)8 人，
代表股份 247,830,329 股，占公司有表决权总股份的 21.5221%；通
过网络投票的股东 102 人，代表股份 3,533,601 股，占公司有表决权
总股份的 0.3069%。
    会议由董事长徐自力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员
等出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况
    本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，会议
各项议案审议总体表决情况如下所示：
                                                                  1
                             同意                       反对                         弃权
                                    占本次会                 占本次会                  占本次会
   议案名称           同意          议有表决                 议有表决        弃权      议有表决    表决结果
                                                 反对(股)
                      (股)          权股份总                 权股份总        (股)      权股份总
                                    数的比例                 数的比例                  数的比例
《2018 年度董事
                   248,329,029      98.7926%     3,027,901     1.2046%      7,000       0.0028%    审议通过
会工作报告》
《2018 年度监事
                   248,329,029      98.7926%     2,972,701     1.1826%      62,200      0.0247%    审议通过
会工作报告》
《2018 年年度报
                   248,488,729      98.8562%     2,813,001     1.1191%      62,200      0.0247%    审议通过
告全文及摘要》
《2018 年度财务
                   248,546,029      98.8790%     2,806,001     1.1163%      11,900      0.0047%    审议通过
决算报告》
《2018 年度利润
                   248,333,329      98.7943%     3,030,601     1.2057%           0      0.0000%    审议通过
分配预案》
              其中：本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股
       份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：
                                 同意                           反对                          弃权
                                     占本次会议                   占本次会议                  占本次会议
     议案名称           同意         中小股东有                   中小股东有          弃权    中小股东有
                                                    反对(股)
                        (股)         表决权股份                   表决权股份          (股)    表决权股份
                                     总数的比例                   总数的比例                  总数的比例
 《2018 年度董事
                     50,916,091       94.3747%      3,027,901          5.6123%        7,000       0.0130%
 会工作报告》
 《2018 年度监事
                     50,916,091       94.3747%      2,972,701          5.5100%       62,200       0.1153%
 会工作报告》
 《2018 年年度报
                     51,075,791       94.6707%      2,813,001          5.2140%       62,200       0.1153%
 告全文及摘要》
 《2018 年度财务
                     51,133,091       94.7769%      2,806,001          5.2010%       11,900       0.0221%
 决算报告》
 《2018 年度利润
                     50,920,391       94.3827%      3,030,601          5.6173%          0         0.0000%
 分配预案》

              三、律师出具的法律意见
              1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
              2、律师姓名：张宁、王梦瑶
                                                                                                     2
    3、结论性意见：
    律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资
格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会对议案的
表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、《2018年年度股东大会决议》；
    2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告。




                                         罗牛山股份有限公司
                                             董   事 会
                                           2019 年 5 月 17 日




                                                                3