证券代码：000735       证券简称：罗牛山       公告编号：2019-047



                 罗牛山股份有限公司
           关于高级管理人员延期换届的公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届
满，公司已于 2019 年 8 月 30 日召开 2019 年第二次临时股东大会审
议并选举出第九届董事会成员及第九届监事会成员，具体内容详见公
司披露的《2019 年第二次临时股东大会的决议公告》（公告编号：
2019-044）。鉴于公司新一届董事会刚刚成立，高级管理人员候选人
提名尚需时间完成，为了保证相关工作的连续性，经董事会审议同意
延长公司现任高级管理人员任期，具体内容详见公司披露的《第九届
董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2019-045）。公司将在
有关事宜确定后，及时推进公司高级管理人员的换届选举工作，并及
时履行信息披露义务。
    高级管理人员延期换届不影响公司正常经营运作。在高级管理人
员换届选举工作完成之前，公司现任高级管理人员将依照法律法规和
《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
     特此公告。




                                           罗牛山股份有限公司
                                                 董   事   会
                                              2019 年 9 月 02 日