证券代码：000736              证券简称：中房地产         公告编号：2017-099

债券代码：112263              债券简称：15 中房债

债券代码：112410              债券简称：16 中房债

债券代码：118542              债券简称：16 中房私

债券代码：118858              债券简称：16 中房 02




                   关于控股子公司中交昆明置业有限公司

                     开展融资租赁业务的关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     一、融资租赁情况概述

     为保证项目开发建设的资金需求，我公司控股子公司中交昆明置

业有限公司（以下简称“昆明公司”）拟与中交融资租赁（广州）有

限公司开展融资租赁业务，融资金额 35,000 万元，期限 1 年，租金

总额 36,522.5 万元，相关服务费用按融资总额 2.65%一次性支付。

昆明公司以其所开发项目的土地提供抵押。

     由于中交融资租赁（广州）有限公司是我公司实际控制人中国交

通建设集团有限公司之下属公司，本次融资租赁业务构成关联交易。

     我公司于 2017 年 7 月 17 日召开第七届董事会第四十四次会议以

6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子




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公司中交昆明置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融

资租赁业务的关联交易议案》，关联董事吴文德、薛四敏、孙卫东回

避表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

    本次关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利

害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交

易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，

不需经过有关政府部门的批准。

    二、关联方情况介绍

   公司名称：中交融资租赁（广州）有限公司

    注册地址： 广州市南沙区港前大道南162号南沙香港总商会大厦

1601-1604、1609

   法定代表人：钱鎔

   注册资本：30亿元人民币

   经营范围：租赁财产的残值处理及维修（外商投资企业需持批文、

批准证书经营）;租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）;

租赁交易咨询和担保（外商投资企业需持批文、批准证书经营）;融

资租赁服务;向国内外购买租赁财产（外商投资企业需持批文、批准

证书经营）;兼营与主营业务有关的商业保理业务(仅限融资租赁企业

经营); (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动)。

   股东情况：控股股东为中交建融租赁有限公司，持股比例51%，实



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   际控制人为中国交通建设集团有限公司。

        中交融资租赁（广州）有限公司最近一年及一期的财务指标如下

   （单位：万元）：
     项目             总资产        净资产       营业收入     净利润
2016 年末/2016
                  216,662.54    101,144.38     2,129.22     1,144.38
       年
2017 年 3 月末
                  392,703.60    101,821.59     3,448.04       677.21
/2017 年 1-3 月

        与我公司关联关系：由于中交融资租赁（广州）有限公司是我公

   司实际控制人中国交通建设集团有限公司之下属公司，根据《深圳证

   券交易所股票上市规则》规定，本次融资租赁业务构成关联交易。

         三、昆明公司基本情况

         昆明公司成立于 2017 年 6 月，注册地昆明市，法定代表人李

   军，注册资本人民币 10000 万元，我公司出资 7300 万元，持股

   比例 73%，中交地产出资 1900 万元，持股比例 19%。昆明众垚出

   资 800 万元，持股比例为 8%。昆明公司正在对昆明市呈贡区地块

   进行开发，目前正在进行项目前期工作。昆明公司为新成立公司，暂

   无最近一年及一期的财务指标。

         四、融资租赁合同主要内容

         出租人：中交融资租赁（广州）有限公司

         承租人：中交昆明置业有限公司

         租赁资产：昆明公司在呈贡新区项目资产收益权。

         租赁资产转让价款：35,000 万元人民币




                                                                       3
    租赁期限：12 个月

    租金总额：36,522.5 万元。

    担保：昆明公司以其所开发项目的土地提供抵押,昆明众垚按其

持股比例提供担保。

    五、其它安排

    昆明公司向中交融资租赁（广州）有限公司一次支付服务费用

927.5 万元（融资总额的 2.65%）。

    六、定价政策及定价依据

    随着房地产调控的持续，房地产信贷政策持续收紧，公司曾多方

考察银行贷款、信托等融资方式，目前房地产企业融资难度较大，融

资成本也较高。参考市场情况，及多方比较融资方式及成本，双方协

商确定本次融资租赁业务的融资成本与市场情况相符，属于合理范围。

    七、涉及关联交易的其他安排

    无。

    八、对公司的影响

    本次控股子公司开展融资租赁业务有利于保障项目建设对资金

需求的及时性，符合公司正常经营需要；昆明公司发展前景良好，有

能力偿还到期债务，风险可控。公司董事会同意昆明公司开展上述融

资租赁业务。

     九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易

的总金额




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    我公司受托管理中交地产有限公司，托管费用为每年 400 万元；

我公司及控股子公司向中交集团下属企业借款余额 160,000 万元；

我公司控股子公司施工工程公开招标与中交集团下属企业形成关联

交易累计 35,536.79 万元；我公司与中交集团下属企业共同投资设立

项目公司，我公司出资金额 7,300 万元; 我公司与中交财务公司签订

《金融服务协议》开展存、贷款等金融业务。

    十、独立董事意见

    公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次融资租赁暨担保事

项进行了事前认可，并发表独立意见如下：为保证项目开发建设的资

金需求，我公司控股子公司昆明公司拟与中交融资租赁（广州）公司

开展融资租赁业务。融资金额 35,000 万元，期限 1 年，租金总额

36,522.5 万元，手续费 2.65%一次性支付。昆明公司以其所开发项目

的土地提供抵押。我们认为本次融资租赁事项有利于保障项目建设对

资金需求的及时性，利率合理，符合公司正常经营需要；昆明公司经

营状况良好，有能力偿还到期债务，风险可控。董事会在审议上述事

项时，关联董事实施回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律

法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关

于控股子公司中交昆明置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公

司开展融资租赁业务的关联交易议案》的表决结果，同意将上述议案

提交股东大会审议。

    十二、备查文件




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中房地产股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。



                             中房地产股份有限公司董事会

                                       2017 年 7 月 17 日




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