中房地产：2017年第七次临时股东大会决议公告2017-07-21
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017–103
债券代码：112263 债券简称：15 中房债
债券代码：112410 债券简称：16 中房债
债券代码：118542 债券简称：16 中房私
债券代码：118858 债券简称：16 中房 02
中房地产股份有限公司
2017 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2017 年 7 月 20 日 14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院
1 号楼合生财富广场 12 层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中房地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长吴文德先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章
程》的规定。
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（七）本公司股份总数为 297,193,885 股，议案一有表决权股份
总数为 265,437,642 股，议案二有表决权股份总数为 297,193,885 股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 1 人，代表股份
158,460,235 股 。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 158,460,235
股,其中有表决权股份 158,460,235 股，有表决权股份占出席本次股
东大会股份总数 100 %。
2、参加网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占出席本次股东
大会股份总数的 0 %。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，
以下同）0 人，代表股份 0 股，占出席本次股东大会股份总数的 0 %。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级
管理人员列席了本次股东大会；北京市君合律师事务所律师列席本次
股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
具体审议与表决情况如下：
（一）审议《关于控股子公司与重庆银海融资租赁有限公司开展
融资租赁业务暨为控股子公司提供相应担保的关联交易议案》。
同意 158,460,235 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %; 弃权 0
股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %。
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其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；反
对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %; 弃权 0 股，占出
席会议股东有表决权股份总数的 0 %。
关联方重庆渝富资产经营管理集团有限公司回避表决本项议案。
本项议案获得有效通过。
（二）审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2017 年度审计
中介机构的议案》
同意 158,460,235 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %; 弃权 0
股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；反
对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %; 弃权 0 股，占出
席会议股东有表决权股份总数的 0 %。
本项议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派薛天天、李譞律师现
场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等
事宜，均符合法律、法规及公司《章程》的有关规定，股东大会的决
议是合法有效的。
四、备查文件
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（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中房地产股份有限公司董事会
2017 年 7 月 20 日
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