证券代码：000736           证券简称：中交地产              公告编号：2017–160

债券代码：112263           债券简称：15 中房债

债券代码：112410           债券简称：16 中房债

债券代码：118542           债券简称：16 中房私

债券代码：118858           债券简称：16 中房 02




                       中交地产股份有限公司
         2017 年第十一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。




     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



     一、会议召开和出席的情况
     （一）现场会议召开时间：2017 年 11 月 14 日 14：50

     （二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院

1 号楼合生财富广场 12 层会议室

     （三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

     （四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

     （五）主持人：董事长吴文德先生

     （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章

程》的规定。


                                                                                 1
    （七）本公司股份总数为 297,193,885 股，议案一、二、三有表

决 权 股 份 总 数 为 138,733,650 股 ， 议 案 四 有 表 决 权 股 份 总 数 为

297,193,885 股。

    出席本次股东大会的股东（代理人）共 7 人，代表股份

190,278,078 股 。

    具体情况如下：

    1、出席现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 158,460,235

股,其中有表决权股份 158,460,235 股，有表决权股份占出席本次股

东大会股份总数 83.28%。

    2、参加网络投票的股东 6 人，代表股份 31,817,843 股，占出席

本次股东大会股份总数的 16.72%。

    3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，

以下同）5 人，代表股份 61,600 股，占出席本次股东大会股份总数

的 0.03%。

    （八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级

管理人员列席了本次股东大会；北京市君合律师事务所律师列席本次

股东大会。

    二、提案审议表决情况

    本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，

具体审议与表决情况如下：

    （一）审议《关于收购华通置业有限公司 100%股权的关联交易

议案》

    同意 31,817,843 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
                                                                         2
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占

出席会议股东有表决权股份总数的 0 %

    其中，中小投资者表决情况如下：

    同意 61,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

    本项议案获得有效通过，关联方股东中住地产开发有限公司回避

表决本项议案。

   （二）审议《关于确认华通置业有限公司关联交易的议案》

    同意 31,817,843 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占

出席会议股东有表决权股份总数的 0 %

    其中，中小投资者表决情况如下：

    同意 61,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

    本项议案获得有效通过，关联方股东中住地产开发有限公司回避

表决本项议案。

   （三）审议《关于就财务资助事宜签订<补充协议>的议案》

    同意 31,817,843 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占

出席会议股东有表决权股份总数的 0 %

    其中，中小投资者表决情况如下：
                                                               3
    同意 61,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

    本项议案获得有效通过，关联方股东中住地产开发有限公司回避

表决本项议案。

   （四）审议《关于为参股公司苏州中交路劲地产有限公司提供担

保的议案》

    同意 190,278,078 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %

    其中，中小投资者表决情况如下：

    同意 61,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

    本项议案获得有效通过。

    三、律师出具的法律意见

   本次股东大会由北京市君合律师事务所委派刘潇、牛婷婷律师现

场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的

召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等

事宜，均符合法律、法规及公司《章程》的有关规定，股东大会的决

议是合法有效的。

   四、备查文件

   （一）股东大会决议。
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（二）律师法律意见书。



                         中交地产股份有限公司董事会

                                  2017 年 11 月 14 日




                                                    5