证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2017-161

债券代码：112263              债券简称：15 中房债

债券代码：112410              债券简称：16 中房债

债券代码：118542              债券简称：16 中房私

债券代码：118858              债券简称：16 中房 02




            中交地产股份有限公司第七届董事会
                     第五十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     中交地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2017 年 11 月

14 日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第五十五次会

议的通知，2017 年 11 月 21 日，公司第七届董事会第五十五次会议

以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次

会议由董事长吴文德先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》

的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

      一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于提请中交地产股份有限公司股东大会授权公司经营管理层办理重

庆中交西南置业有限公司 29%股权转让事宜的议案》。

    本议案详细情况于 2017 年 11 月 22 日在《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号




                                                                               1
2017-162 号。

     二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于召开 2017 年第十二次临时股东大会的议案》。

    本议案详细情况于 2017 年 11 月 22 日在《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号

2017-163 号。



    特此公告。




                                   中交地产股份有限公司董事会

                                               2017 年 11 月 21 日




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