证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2018-004

债券代码：112263              债券简称：15 中房债

债券代码：112410              债券简称：16 中房债

债券代码：118542              债券简称：16 中房私

债券代码：118858              债券简称：16 中房 02




            中交地产股份有限公司第七届董事会
                     第五十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     中交地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2018 年 1 月 9

日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第五十九次会议

的通知，2018 年 1 月 15 日，公司第七届董事会第五十九次会议以现

场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议

由董事长蒋灿明先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有

关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

      一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）

有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》.

     关联董事蒋灿明、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案。

     本项议案需提交公司股东大会审议，议案详细情况于 2018 年 1




                                                                               1
月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网上披露，公告编号 2018-005 号。

    二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于控股子公司中房（天津）置业有限公司、天津市中交美庐置业有限

公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易

议案》。

    关联董事蒋灿明、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案。

    本项议案需提交公司股东大会审议,议案详细情况于 2018 年 1 月

17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网上披露，公告编号 2018-006 号。

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于控股子公司惠州中交地产开发有限公司向中国光大银行股份有限

公司惠州分行申请贷款的议案》。

    为保证项目开发建设的资金需求，我司控股子公司惠州中交地产

开发有限公司（以下简称“惠州公司”）拟向中国光大银行股份有限

公司惠州分行申请贷款，融资金额 4 亿元，期限不超过 3 年。惠州公

司以其所开发惠州仲恺高新区惠南产业园二期国有土地使用权提供

抵押。惠州公司各股东方按持股比例提供连带责任保证。

    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于为控股子公司惠州中交地产开发有限公司提供担保的议案》。

    本项议案需提交公司股东大会审议，议案详细情况于 2018 年 1




                                                                   2
月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网上披露，公告编号 2018-007 号。

        五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于控股子公司佛山香颂置业有限公司向广州番禺雅居乐房地产开发

有限公司借款 1.45 亿的议案》。

    议案详细情况于 2018 年 1 月 17 日在《中国证券报》、证券时报》、

《上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2018-008

号。

       六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于控股子公司佛山中交房地产开发有限公司向广州番禺雅居乐房地

产开发有限公司借款 1.45 亿的议案》。

       议案详细情况于 2018 年 1 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》、

《上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2018-008

号。

       七、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《中

交地产股份有限公司关于向关联方借款额度的关联交易议案》

       关联董事蒋灿明、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案。

       本项议案需提交公司股东大会审议，议案详细情况于 2018 年 1

月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网上披露，公告编号 2018-009 号。

       八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《中




                                                                    3
交地产股份有限公司关于为子公司提供担保额度的议案》

    本项议案需提交公司股东大会审议，议案详细情况于 2018 年 1

月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网上披露，公告编号 2018-010 号。

    九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

    本议案详细情况于 2018 年 1 月 17 日在《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号

2018-011 号。



    特此公告。




                                      中交地产股份有限公司董事会

                                                  2018 年 1 月 16 日




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