证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2018-011

债券代码：112263              债券简称：15 中房债

债券代码：112410              债券简称：16 中房债

债券代码：118542              债券简称：16 中房私

债券代码：118858              债券简称：16 中房 02




                     中交地产股份有限公司关于召开
                   2018 年第一次临时股东大会的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。

    （二）召集人：经公司第七届董事会第五十九次会议审议通过，

由公司董事会召集本次股东大会。

    （三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行

政法规等的规定。

    （四）召开时间

    1、现场会议召开时间：2018 年 2 月 1 日 14：50。

    2、网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年2 月1



                                                                               1
日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 1 月

31 日15：00 至2018 年2 月1 日15：00 期间的任意时间。

   （五）会议召开方式

   1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议进行表决。

   2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式

的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

   （六）股权登记日：2018 年 1 月 25 日。

    （七）出席对象：

    1、截止 2018 年 1 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委

托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、本公司聘请的律师。

  （八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1


                                                                    2
号楼合生财富广场 12 层会议室。

    二、会议审议事项

    （一）审议《关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司与

中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。

    本项议案详细情况公司于 2018 年 1 月 17 日在《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公

告编号 2018-005。

    关联股东中住地产开发有限公司将回避表决本项议案。

    （二）审议《关于控股子公司中房（天津）置业有限公司、天津

市中交美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资

租赁业务的关联交易议案》。

    本项议案详细情况公司于 2018 年 1 月 17 日在《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公

告编号 2018-006。

    关联股东中住地产开发有限公司将回避表决本项议案。

    （三）审议《关于为控股子公司惠州中交地产开发有限公司提供

担保的议案》。

    本项议案详细情况公司于 2018 年 1 月 17 日在《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公

告编号 2018-007。

    （四）审议《中交地产股份有限公司关于向关联方借款额度的关



                                                               3
联交易议案》。

    本项议案详细情况公司于 2018 年 1 月 17 日在《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公

告编号 2018-009。

    关联股东中住地产开发有限公司将回避表决本项议案。

    （五）审议《中交地产股份有限公司关于为子公司提供担保额度

的议案》。

    本项议案详细情况公司于 2018 年 1 月 17 日在《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公

告编号 2018-010。

    三、提案编码
 提案编码                         提案名称                    备注（该列打√的栏目

                                                                   可以投票）

   100                             总议案                              √

   1.00      审议《关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限

             公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租              √

             赁业务的关联交易议案》

   2.00      审议《关于控股子公司中房（天津）置业有限公司、

             天津市中交美庐置业有限公司与中交融资租赁（广              √

             州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》

   3.00      审议《关于为控股子公司惠州中交地产开发有限公              √

             司提供担保的议案》

   4.00      审议《中交地产股份有限公司关于向关联方借款额              √

             度的关联交易议案》

   5.00      审议《中交地产股份有限公司关于为子公司提供担              √



                                                                                4
             保额度的议案》




    四、参加现场股东大会会议登记方法

    （一）登记方法：

    1、法人股东

    法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份

证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理

人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份

证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面

委托书和股东代码卡；

    2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出

席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托

书、代理人身份证。

    （二）登记时间：2018 年 1 月 30 日、1 月 31 日上午 9：00 至下

午 4：30。

    （三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 9 楼

中交地产股份有限公司董事会办公室。

    邮政编码：401147

    电话号码：023-67530016

    传真号码：023-67530016

    联系人：王婷

    （五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。


                                                                5
    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体

操作流程详见附件二。

    六、备查文件

    第七届董事会第五十九次会议决议。

    附件 1：授权委托书

    附件 2：参加网络投票的具体操作流程



                                      中交地产股份有限公司董事会

                                                2018 年 1 月 16 日



    附件 1：

                         授权委托书

    本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______

先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2018 年第一次临时股东大会，

特授权如下：

    一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2018 年

年第一次临时股东大会 ；

    二、该代理人有表决权/无表决权；

    三、该表决权具体指示如下：




                                                                 6
 （一）审议《关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司与

中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。

（赞成、反对、弃权）

    （二）审议《关于控股子公司中房（天津）置业有限公司、天津

市中交美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资

租赁业务的关联交易议案》。（赞成、反对、弃权）

    （三）审议《关于为控股子公司惠州中交地产开发有限公司提供

担保的议案》。（赞成、反对、弃权）

    （四）审议《中交地产股份有限公司关于向关联方借款额度的关

联交易议案》。（赞成、反对、弃权）

    （五）审议《中交地产股份有限公司关于为子公司提供担保额度

的议案》。（赞成、反对、弃权）

    四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有

权/无权按照自己的意思表决。

    委托人姓名                        委托人身份证号码

    委托人持有股数                    委托人股东帐户

    受托人姓名                    受托人身份证号码

    委托日期         年   月     日

    生效日期         年   月     日至         年       月   日

    注 1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空

格内划“×”；




                                                                 7
          2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖

公章。



    附件 2：

                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360736

    2、投票简称：中交投票

    3、议案设置及意见表决

    （1）议案设置

                  股东大会议案对应“议案编码”一览表
 提案编码                        提案名称                    备注（该列打√的栏目

                                                                  可以投票）

   100                            总议案                              √

   1.00     审议《关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限

            公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租              √

            赁业务的关联交易议案》

   2.00     审议《关于控股子公司中房（天津）置业有限公司、            √

            天津市中交美庐置业有限公司与中交融资租赁（广

            州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》

   3.00     审议《关于为控股子公司惠州中交地产开发有限公              √

            司提供担保的议案》

   4.00     审议《中交地产股份有限公司关于向关联方借款额              √

            度的关联交易议案》

   5.00     审议《中交地产股份有限公司关于为子公司提供担              √



                                                                               8
          保额度的议案》

    （2）填报表决意见

    本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 2 月 1 日的交易时间，即 9：30-11：30

和 13：00-15：00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 31 日 15：00，

结束时间为 2018 年 2 月 1 日 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指

引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                                                                9