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公司公告

中交地产:关于召开2018年第一次临时股东大会的公告2018-01-17  

						证券代码:000736              证券简称:中交地产         公告编号:2018-011

债券代码:112263              债券简称:15 中房债

债券代码:112410              债券简称:16 中房债

债券代码:118542              债券简称:16 中房私

债券代码:118858              债券简称:16 中房 02




                     中交地产股份有限公司关于召开
                   2018 年第一次临时股东大会的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     一、召开会议的基本情况

   (一)股东大会届次:2018 年第一次临时股东大会。

    (二)召集人:经公司第七届董事会第五十九次会议审议通过,

由公司董事会召集本次股东大会。

    (三)本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行

政法规等的规定。

    (四)召开时间

    1、现场会议召开时间:2018 年 2 月 1 日 14:50。

    2、网络投票时间:

    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018 年2 月1



                                                                               1
日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

   (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 1 月

31 日15:00 至2018 年2 月1 日15:00 期间的任意时间。

   (五)会议召开方式

   1、现场方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议进行表决。

   2、网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式

的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

   (六)股权登记日:2018 年 1 月 25 日。

    (七)出席对象:

    1、截止 2018 年 1 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委

托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司

股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、本公司聘请的律师。

  (八)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1


                                                                    2
号楼合生财富广场 12 层会议室。

    二、会议审议事项

    (一)审议《关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司与

中交融资租赁(广州)有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。

    本项议案详细情况公司于 2018 年 1 月 17 日在《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公

告编号 2018-005。

    关联股东中住地产开发有限公司将回避表决本项议案。

    (二)审议《关于控股子公司中房(天津)置业有限公司、天津

市中交美庐置业有限公司与中交融资租赁(广州)有限公司开展融资

租赁业务的关联交易议案》。

    本项议案详细情况公司于 2018 年 1 月 17 日在《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公

告编号 2018-006。

    关联股东中住地产开发有限公司将回避表决本项议案。

    (三)审议《关于为控股子公司惠州中交地产开发有限公司提供

担保的议案》。

    本项议案详细情况公司于 2018 年 1 月 17 日在《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公

告编号 2018-007。

    (四)审议《中交地产股份有限公司关于向关联方借款额度的关



                                                               3
联交易议案》。

    本项议案详细情况公司于 2018 年 1 月 17 日在《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公

告编号 2018-009。

    关联股东中住地产开发有限公司将回避表决本项议案。

    (五)审议《中交地产股份有限公司关于为子公司提供担保额度

的议案》。

    本项议案详细情况公司于 2018 年 1 月 17 日在《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公

告编号 2018-010。

    三、提案编码
 提案编码                         提案名称                    备注(该列打√的栏目

                                                                   可以投票)

   100                             总议案                              √

   1.00      审议《关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限

             公司与中交融资租赁(广州)有限公司开展融资租              √

             赁业务的关联交易议案》

   2.00      审议《关于控股子公司中房(天津)置业有限公司、

             天津市中交美庐置业有限公司与中交融资租赁(广              √

             州)有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》

   3.00      审议《关于为控股子公司惠州中交地产开发有限公              √

             司提供担保的议案》

   4.00      审议《中交地产股份有限公司关于向关联方借款额              √

             度的关联交易议案》

   5.00      审议《中交地产股份有限公司关于为子公司提供担              √



                                                                                4
             保额度的议案》




    四、参加现场股东大会会议登记方法

    (一)登记方法:

    1、法人股东

    法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份

证、法定代表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理

人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份

证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面

委托书和股东代码卡;

    2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席,如委托代理人出

席,则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托

书、代理人身份证。

    (二)登记时间:2018 年 1 月 30 日、1 月 31 日上午 9:00 至下

午 4:30。

    (三)登记地点:重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 9 楼

中交地产股份有限公司董事会办公室。

    邮政编码:401147

    电话号码:023-67530016

    传真号码:023-67530016

    联系人:王婷

    (五)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。


                                                                5
    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体

操作流程详见附件二。

    六、备查文件

    第七届董事会第五十九次会议决议。

    附件 1:授权委托书

    附件 2:参加网络投票的具体操作流程



                                      中交地产股份有限公司董事会

                                                2018 年 1 月 16 日



    附件 1:

                         授权委托书

    本人(本单位)作为中交地产股份有限公司的股东,兹委托______

先生/女士代表本人(本单位)出席公司 2018 年第一次临时股东大会,

特授权如下:

    一、委托______先生/女士代表本人(本单位)出席公司 2018 年

年第一次临时股东大会 ;

    二、该代理人有表决权/无表决权;

    三、该表决权具体指示如下:




                                                                 6
 (一)审议《关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司与

中交融资租赁(广州)有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。

(赞成、反对、弃权)

    (二)审议《关于控股子公司中房(天津)置业有限公司、天津

市中交美庐置业有限公司与中交融资租赁(广州)有限公司开展融资

租赁业务的关联交易议案》。(赞成、反对、弃权)

    (三)审议《关于为控股子公司惠州中交地产开发有限公司提供

担保的议案》。(赞成、反对、弃权)

    (四)审议《中交地产股份有限公司关于向关联方借款额度的关

联交易议案》。(赞成、反对、弃权)

    (五)审议《中交地产股份有限公司关于为子公司提供担保额度

的议案》。(赞成、反对、弃权)

    四、本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有

权/无权按照自己的意思表决。

    委托人姓名                        委托人身份证号码

    委托人持有股数                    委托人股东帐户

    受托人姓名                    受托人身份证号码

    委托日期         年   月     日

    生效日期         年   月     日至         年       月   日

    注 1:委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”,其他空

格内划“×”;




                                                                 7
          2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖

公章。



    附件 2:

                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码:360736

    2、投票简称:中交投票

    3、议案设置及意见表决

    (1)议案设置

                  股东大会议案对应“议案编码”一览表
 提案编码                        提案名称                    备注(该列打√的栏目

                                                                  可以投票)

   100                            总议案                              √

   1.00     审议《关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限

            公司与中交融资租赁(广州)有限公司开展融资租              √

            赁业务的关联交易议案》

   2.00     审议《关于控股子公司中房(天津)置业有限公司、            √

            天津市中交美庐置业有限公司与中交融资租赁(广

            州)有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》

   3.00     审议《关于为控股子公司惠州中交地产开发有限公              √

            司提供担保的议案》

   4.00     审议《中交地产股份有限公司关于向关联方借款额              √

            度的关联交易议案》

   5.00     审议《中交地产股份有限公司关于为子公司提供担              √



                                                                               8
          保额度的议案》

    (2)填报表决意见

    本次审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、

弃权。

    (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2018 年 2 月 1 日的交易时间,即 9:30-11:30

和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 31 日 15:00,

结束时间为 2018 年 2 月 1 日 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指

引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                                                                9