证券代码：000736           证券简称：中交地产              公告编号：2018–074

债券代码：112263           债券简称：15 中房债

债券代码：112410           债券简称：16 中房债

债券代码：118542           债券简称：16 中房私

债券代码：118858           债券简称：16 中房 02




                       中交地产股份有限公司
           2018 年第四次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。




     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席的情况

     （一）现场会议召开时间：2018 年 7 月 11 日 14：50

     （二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院

1 号楼合生财富广场 12 层会议室

     （三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

     （四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

     （五）主持人：董事长蒋灿明先生

     （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章

程》的规定。

                                                                                 1
   （七））本公司股份总数为 445,790,827 股，议案一至议案三有

表决权股份总数为 445,790,827 股，议案四有表决权股份总数为

208,100,475 股。

   出席本次股东大会的股东（代理人）共 2 人，代表股份

285,324,716 股。

   具体情况如下：

   1、出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 285,324,716

股,其中议案一至议案三有表决权股份 285,324,716 股，占出席本次

股东大会股份总数 100%；议案四有表决权股份 47,634,364 股，占出

席本次股东大会股份总数的 16.69%。

   2、参加网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占出席本次股东

大会股份总数的 0%。

   3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，

以下同）0 人，代表股份 0 股，占出席本次股东大会股份总数的 0%。

   （八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级

管理人员列席了本次股东大会；北京市君合律师事务所律师列席本次

股东大会。

   二、提案审议表决情况

    本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，

具体审议与表决情况如下：

    （一）审议《关于收购杭州康欣置业有限公司 50%股权暨提供财

务资助的议案》

    同意 285,324,716 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
                                                            2
100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0

股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况如下：

    同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；反

对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，

占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。

    本项议案获得有效通过。

    （二）审议《关于对四川雅恒房地产开发有限公司提供财务资助

的议案》

    同意 285,324,716 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0

股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况如下：

    同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；反

对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，

占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。

    本项议案获得有效通过。

    （三）审议《关于为中交富力（北京）置业有限公司提供财务资

助的议案》

    同意 285,324,716 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0

股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况如下：
                                                             3
    同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；反

对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，

占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。

    本项议案获得有效通过。

    （四）审议《关于放弃西安中交金尧房地产开发有限公司控股权

商业机会的议案》

    同意 47,634,364 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占

出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况如下：

    同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；反

对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，

占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。

    本项议案获得有效通过。关联股东中住地产开发有限公司回避表

决本项议案。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市君合律师事务所委派雷天啸、刘汀滢律师

现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会

的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序

等事宜，均符合法律、法规及公司《章程》的有关规定，股东大会的

决议是合法有效的。

    四、备查文件

    （一）股东大会决议。
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（二）律师法律意见书。



                         中交地产股份有限公司董事会

                                   2018 年 7 月 11 日




                                                    5