意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

中交地产:关于为所属项目公司提供担保额度的公告2019-01-16  

						证券代码:000736            证券简称:中交地产         公告编号:2019-006

债券代码:112263            债券简称:15 中房债

债券代码:112410            债券简称:16 中房债

债券代码:118542            债券简称:16 中房私

债券代码:118858            债券简称:16 中房 02




                     中交地产股份有限公司关于
               为所属项目公司提供担保额度的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     特别风险提示:

     1、中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)及控股子公司对

外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%,对资产负债

率超过 70%的单位担保的金额超过公司最近一期经审计归母净资产

50%,以及对合并报表外单位审批的担保金额超过最近一期经审计归

母净资产 30%,提请投资者充分关注担保风险。

     2、本次预计为所属项目公司提供担保额度并非实际担保金额,

实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

     3、截至目前,公司及控股子公司不存在对无股权关系的第三方

提供担保的情形,亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。




                                                                               1
       一、担保情况概述

       1、概述

       为保证我司所属项目公司开发建设的顺利推进,提高决策效率,

根据所属项目公司的实际情况,我司拟在 2019 年度为所属项目公司

提供担保额度总计 1,869,050 万元。担保方式包括但不限于连带责任

保证、股权质押、资产质押等。以上担保额度使用有效期限自股东大

会审议通过本项议案起至 2019 年 12 月 31 日止。

       我司已于 2019 年 1 月 14 日召开第七届董事会第五次会议以 9 票

同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2019 年度为所

属项目公司提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审

议,并提请公司股东大会在上述担保额度范围内,授权公司董事会审

批具体担保事项。

       2、被担保人情况
                                                                      担保额度
                                     被担保方最            本次新增担 占上市公
                                                截止目前担                     是否关
序号        被担保方        持股比例 近一期资产            保额度(万 司最近一
                                                  保余额                       联担保
                                       负债率                  元)   期净资产
                                                                        比例
       重庆中房嘉润房地
 1       产开发有限公司       70%     98.72%     8,750.00   410,000.00 195.66%       否
       重庆中房嘉汇房地
 2       产开发有限公司       40%      5.32%            0   50,000.00 23.86%         否
       中交(天津)置业有
 3             限公司        100%     89.65%            0   100,000.00 47.72%        否
       武汉中交德禄香颂
 4         置业有限公司       53%     94.76%            0   19,250.00   9.19%        否
       中交美庐(杭州)置
 5           业有限公司      100%     77.83%            0   150,000.00 71.58%        否




                                                                                 2
      宁波中交城市未来
 6        置业有限公司      100%      82.72%              0   60,000.00 28.63%        否
      深圳市中住汇智实
 7          业有限公司      100%      15.06%              0   50,000.00 23.86%        否
      宁波中交美郡置业
 8            有限公司     99.25%   新成立公司            0   80,000.00 38.18%        否
      中交地产(海口)有
 9            限公司        61%       0.01%               0   100,000.00 47.72%       否
      中交富力和美(北
 10   京)置业有限公司     49.90%   新成立公司            0   79,000.00 37.70%        否
      长沙中住兆嘉房地
 11     产开发有限公司      80%       64.75%      5,5000.00   50,000.00 23.86%        否
      中房(南京)地产有
 12           限公司        70%       94.10%      95,300.00   200,000.00 95.44%       否
      苏州华运地产有限
 13             公司       35.7%      84.81%              0   50,000.00 23.86%        否
      天津市中交美庐置
 14         业有限公司      51%       80.01%       5,500.00   50,000.00 23.86%        否
      重庆中交西南置业
 15           有限公司      71%       96.34%      42,000.00   200,000.00 95.44%       否
      佛山香颂置业有限
 16             公司       47.37%     93.87%      26,675.00   50,000.00 23.86%        否
      佛山中交房地产开
 17         发有限公司     47.37%     93.64%      19,325.00   70,000.00 33.41%        否
      四川雅恒房地产开
 18         发有限公司     33.35%     63.38%              0   33,300.00 15.89%        否
      杭州康欣置业有限
 19             公司        50%       99.36%              0   60,000.00 28.63%        否
      中交城市更新(深
 20       圳)有限公司      30%     新成立公司            0    7,500.00   3.58%       否
                合计         -          -        252,550.00   1,869,050     -         -

      二、担保相关情况说明

      1、对于非全资子公司,我司原则上按持股比例对子公司提供担

保,并要求子公司其他股东方按持股比例提供担保,如根据融资要求,

需要我司超过持股比例提供担保,为防范担保风险,我司在提供担保

后将要求其他股东或被担保方提供反担保。




                                                                                  3
    2、在满足下列条件下,我司可将股东大会审议通过的担保额度

在担保对象间进行调剂:

    (1)获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资

产的 10%;

    (2)在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象,仅能从资

产负债率超过 70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担

保额度;

    (3)在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的,仅能从合

并报表外的其他被担保对象处获得担保额度;

    (4)在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;

    (5)上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者

其它主体采取了反担保等相关风险控制措施。

    三、被担保人的基本情况

    1、重庆中房嘉润房地产开发有限公司

    成立时间:2014 年 1 月

    注册资本:10000 万元人民币

    法定代表人: 曾伏凡

    注册地址: 重庆市渝北区洪湖东路 9 号

    经营范围:房地产开发。

    股东构成:我公司持股比例 70%,中国房地产集团开发有限公司

持股比例 30%。




                                                              4
     股权结构:


                                           国务院国资委



                                   中国交通建设集团有限公司

                                                  100%

                                    中交房地产集团有限公司



                             53.32%                                           100%

                   中交地产股份有限公司                      中国房地产开发集团有限公司



                             70%                                              30%




                                   重庆中房嘉润房地产开发有限公司

     该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。

     该公司经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下(单位:万

元):
     项目          总资产         净资产          营业收入        营业利润     净利润
2017 年末/2017       251,804.75       1,919.17      55,847.89     -9,482.2     -8,080.8
年                                                                    9            3
2018 年 1-9 月末     251,841.72       3,205.62      40,331.58      1,551.50     1,286.45
/2018 年 1-9 月

     2、重庆中房嘉汇房地产开发有限公司

     成立时间:2013 年 10 月

     注册资本:83000 万元人民币

     法定代表人: 曾伏凡




                                                                                           5
     注册地址: 重庆市渝北区洪湖东路 9 号

     经营范围:房地产开发。

     股东构成:我公司持股比例 40%,中国房地产集团开发有限公司

持股比例 30%,中国路桥工程有限责任公司持股比例 30%。

     股权结构图:


                                            国务院国资委



                                   中国交通建设集团有限公司



               59.91%                                               100%
               %
 中国交通建设股份有限公司                                中交房地产集团有限公司



            96.37%                                    53.32%                             100%

   中国路桥工程有限责                 中交地产股份有限公司                 中国房地产开发集团
         任公司                             (本公司)                           有限公司


                 30%                               40%                          30%


                                   重庆中房嘉润房地产开发有限公司




     该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。

     该公司经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下(单位:万

元):
     项目         总资产           净资产          营业收入      营业利润     净利润
2017 年末/2017         88,037.12      83,347.44      24,868.32    2,984.59    2,535.38
年




                                                                                         6
2018 年 1-9 月末      86,975.00     84,181.00      3,262.00    1,079.00     834.00
/2018 年 1-9 月

     3、中交(天津)置业有限公司

     成立时间:2018 年 5 月

     注册资本:9800 万元人民币

     法定代表人: 谢志刚

     注册地址: 天津市宝坻区宝平街道南关大街 111 号

     经营范围:房地产开发经营。

     股东构成:我公司全资子公司华通置业有限公司持股比例 100%。

     该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。

     该公司为 2018 年内成立的公司,经营情况正常,最近一期财务指

标如下(单位:万元):
     项目          总资产         净资产        营业收入       营业利润   净利润
2018 年 1-9 月末       94135.25       9736.80              0     -84.26     -63.20
/2018 年 1-9 月

     4、武汉中交德禄香颂置业有限公司

     成立时间:2018 年 8 月

     注册资本:4000 万元人民币

     法定代表人: 顾灏

     注册地址: 武汉市新洲区汪集街工业园

     经营范围:房地产开发经营。

     股东构成:我公司全资子公司华通置业有限公司持股比例 53%、

武汉德禄房地产开发有限公司持股比例 45%、武汉嘉晨置业合伙企业




                                                                                     7
(有限合伙)持股比例 2%。

     股权结构图:


     自然人汪光喜等                    中交地产股份有限公司                   自然人顾灏等

              (控制)                                100%                               (控制)
   武汉德禄房地产开发                    华通置业有限公司                 武汉嘉晨置业合伙企
       有限公司                                                             业(有限合伙)


                   45%                              53%                         2%


                                    武汉中交德禄香颂置业有限公司




     该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。

     该公司为 2018 年内成立的公司,经营情况正常,最近一期财务指

标如下(单位:万元):
     项目           总资产          净资产          营业收入       营业利润   净利润
2018 年 1-9 月末         19099.02            1000              0          0            0
/2018 年 1-9 月

     5、中交美庐(杭州)置业有限公司

     成立时间:2018 年 6 月

     注册资本:20000 万元人民币

     法定代表人:虞乐武

     注册地址:浙江省杭州市余杭区乔司街道汀雨路旁良熟新苑 1 幢

     经营范围:房地产开发经营。

     股东构成:我公司持股比例 100%。




                                                                                           8
     该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。

     该公司为 2018 年内成立的公司,经营情况正常,最近一期财务指

标如下(单位:万元):
     项目          总资产           净资产         营业收入       营业利润   净利润
2018 年 1-9 月末      90,033.61       19,956.09               0        -85     -63.75
/2018 年 1-9 月

     6、宁波中交城市未来置业有限公司

     成立时间:2018 年 1 月

     注册资本:25000 万元人民币

     法定代表人:黄勇

     注册地址:浙江省宁波市奉化区江口街道南渡路 88 号

     经营范围:房地产开发经营。

     股东构成:我公司持股比例 100%。

     该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。

     该公司为 2018 年内成立的公司,经营情况正常,最近一期财务指

标如下(单位:万元):
     项目          总资产           净资产         营业收入       营业利润   净利润
2018 年 1-9 月末            5,615            970              0        -40        -30
/2018 年 1-9 月

     7、深圳市中住汇智实业有限公司

     成立时间:1993 年 9 月

     注册资本:5000 万元人民币

     法定代表人:钟瑾

     注册地址:深圳市龙岗区南湾街道布沙路 215 号百门前工业区服




                                                                                        9
务楼

     经营范围:工业区开发、物业租赁等。

     股东构成:我公司持股比例 100%。

       该公司为我司并表子公司,该公司不是失信被执行人。

     该公司经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下(单位:万

元):
     项目          总资产         净资产        营业收入      营业利润   净利润
2017 年 末 /201       19,534.91     16,593.06      6,043.58   4,142.71   3,106.76
年
2018 年 1-9 月末      18,696.31     16,159.23      4,910.25   3,151.42   2,366.17
/2018 年 1-9 月

     8、宁波中交美郡置业有限公司

     成立时间:2018 年 11 月

       注册资本:5000 万元人民币

     法定代表人:黄勇

     注册地址:浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道樟溪北路 166 号-2

     经营范围:房地产开发经营。

     股东构成:我公司持股比例 99.25%,宁波中旻投资管理合伙企业(有

限合伙)持股比例 0.75%。

     该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。

     该公司为新成立的公司,暂无最近一期财务指标。

       9、中交地产(海口)有限公司

       成立时间:2016 年 8 月




                                                                                  10
     注册资本:40000 万元人民币

     法定代表人:孙大力

     注册地址:海南省海口市美兰区海甸四东路 1 号寰岛大厦

     经营范围:房地产开发经营。

     股东构成:我公司全资子公司华通置业有限公司持股比例 61%、

北京远乾置业有限公司持股比例 30%、海南庆通投资咨询服务有限公

司持股比例 9%。

     股权结构图:

   远洋控股集团(中国)                  中交地产股份有限公司
       有限公司                                                              自然人黎国材

              100%                                100%                                95%
   北京远乾置业有限公                    华通置业有限公司                海南庆通投资咨询服
           司                                                                务有限公司


                   30%                            61%                                 9%


                                      中交地产(海口)有限公司




     该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。

     该公司最近一年及一期财务指标如下(单位:万元):
     项目           总资产          净资产        营业收入        营业利润   净利润
2017 年末/2017           4,474.56      4,442.59               0    -454.95    -454.95
年
2018 年 1-9 月末         4,175.45      4,168.13               0    -274.46    -274.46
/2018 年 1-9 月

     10、中交富力和美(北京)置业有限公司




                                                                                        11
    成立时间:2019 年 1 月

    注册资本:10000 万元人民币

    注册地址:北京市

    经营范围:房地产开发经营。

    股东构成:我公司全资子公司华通置业有限公司持股比例 49.9%、

北京富力通达房地产开发有限公司持股比例 49.9%,北京嘉晨置业合

伙企业(有限合伙)持股权比例 0.2%。

    股权结构图:

广东富力地产股份有限公司
    (港交所上市公司)
            )
             95.99%

  北京富力城房地产开           中交地产股份有限公司
      发有限公司                                                  自然人黎国材

            90%                           100%                            95%
  北京富力通达房地产             华通置业有限公司             北京嘉晨置业合伙企
    开发有限公司                                                业(有限合伙)


             49.9%                        49.9%                    0.2%


                           中交富力和美(北京)置业有限公司




    该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。

    该公司为新成立公司,暂无最近一年及一期财务指标。

    11、长沙中住兆嘉房地产开发有限公司

    成立时间:2004 年 6 月




                                                                           12
     注册资本:10000 万元人民币

     法定代表人:石屹松

     注册地址:长沙市芙蓉区雄天路 98 号孵化楼 1 号栋 4 楼

     经营范围:房地产开发经营。

     股东构成:我司合计持股比例 80%、中国房地产开发集团有限公

司持股比例 20%。

     股权结构图:
                                       中交地产股份有限公司



                100%
                                                                      中国房地产开发集团有限公司
            上海中住置业开发有限公司                                          ((关联方)

                40.8%                     39.2%                            20%




                                 长沙中住兆嘉房地产开发有限公司

     该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。

     该公司最近一年及一期财务指标如下(单位:万元):
     项目               总资产          净资产             营业收入            净利润
2017 年末/2017 年            158,617              55,907              51,932       8,653
2018 年 1-9 月末/2018
                             256,519              64,878              46,665      8,971
年 1-9 月

     12、中房(南京)地产有限公司

     成立时间:2017 年 1 月

     注册资本:20000 万元人民币

     法定代表人:赵万军

     注册地址:南京市高淳区淳溪镇镇兴路 288 号 1 幢




                                                                                        13
     经营范围:房地产开发经营。

     股东构成:我司控股子公司中房(苏州)地产有限公司持股比例

100%。

     该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。

     该公司最近一年及一期财务指标如下(单位:万元):
     项目           总资产         净资产           营业收入         营业利润    净利润
2017 年末/2017           149,066            8,794                0      -1,602         -1,206
年
2018 年 1-9 月末         241,138        17,471                 202      -1,765         -1,324
/2018 年 1-9 月

     13、苏州华运地产有限公司

     成立时间:2017 年 6 月

     注册资本:20000 万元人民币

     法定代表人:赵武

     注册地址:吴江经济技术开发区庞金路 1801 号

     经营范围:房地产开发经营。

     股东构成:我司控股子公司中房(苏州)地产有限公司持股比例

51%、苏州金鸿悦房地产开发有限公司持股比例 49%。

     股权结构图:
              中交地产股份有限公司                                       金地(集团)股份有限公司
                                                                              (沪市上市公司
                                                                                     )
                                                                             99.6%
                   70%
                                                                     金地集团上海房地产发展有限公司
            中房(苏州)地产有限公司
                                                                                100%
                                                                      苏州金鸿悦房地产开发有限公司




                                                                                            14
                   51%                                                    49%




                                      苏州华运地产有限公司

     该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。

     该公司最近一年及一期财务指标如下(单位:万元):
     项目          总资产         净资产        营业收入       营业利润    净利润
2017 年末/2017       130,893.09      19,877.2              0    -153.01         -122.8
年
2018 年 1-9 月末     171,966.87     19,859.57              0      -8.51          -6.37
/2018 年 1-9 月

     14、天津市中交美庐置业有限公司

     成立时间:2017 年 7 月

     注册资本:5000 万元人民币

     法定代表人:谢志刚

     注册地址:天津市宝坻区宝平街道开元路 1 号

     经营范围:房地产开发经营。

     股东构成:我司控股子公司中房(天津)置业有限公司持股比例

100%。

     该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。

     该公司最近一年及一期财务指标如下(单位:万元):
     项目          总资产         净资产        营业收入       营业利润    净利润
2017 年末/2017        24,981.08      4,972.03              0     -36.75         -27.97
年
2018 年 1-9 月末      34,081.93      4,796.08              0    -234.69         -175.95
/2018 年 1-9 月

     15、重庆中交西南置业有限公司



                                                                                      15
     成立时间:2016 年 1 月

     注册资本:25000 万元人民币

     法定代表人:余勇

     注册地址:重庆市渝北区洪湖东路 9 号

     经营范围:房地产开发经营。

     股东构成:我司合计持股比例 71%、金地(集团)股份有限公司

持股比例 29%。

     股权结构图:


                                        中交地产股份有限公司



                   100%                                                  金地(集团)股份有限公司
            深圳市中住汇智实业有限公司                                         (沪市上市公司)

                                                                           29%
                   12%                       59%



                                       重庆中交西南置业有限公司

     该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。

     该公司最近一年及一期财务指标如下(单位:万元):
     项目          总资产           净资产         营业收入         营业利润    净利润
2017 年末/2017            593,463        21,708          2,060         -3,225      -2,988
年
2018 年 1-9 月末
                          677,306        19,714               730     -2,395      -2,023
/2018 年 1-9 月

     16、佛山香颂置业有限公司

     成立时间:2017 年 10 月




                                                                                         16
    注册资本:19000 万元人民币

    法定代表人:高慎豪

    注册地址:佛山市顺德区乐从镇水藤村工业大道二巷三号之五

    经营范围:房地产开发经营。

    股东构成:

              股东名称                   出资额(人民币)        持股比例(%)

        中交地产股份有限公司                    9000 万元            47.37%

上海凝宇企业管理服务中心(有限合伙)            500 万元             2.63%

  广州番禺雅居乐房地产开发有限公司          9482.9 万元              49.91%

      广州同兴企业管理有限公司                  7.6 万元             0.04%

      广州恒泰企业管理有限公司                  9.5 万元             0.05%

                合计                        19000 万元                100%

    股权结构图:
 勇富集团有限公司                中交地产股份                       广州恒泰企业
 GRACE HOME GROUP                  有限公司                         管理有限公司
      LIMITED

           100%
                         上海凝宇企业             广州同兴企业
广州番禺雅居乐房地
                         管理服务中心             管理有限公司
  产开发有限公司
                         (有限合伙)

                                 2.63%   47.37%             0.04%             0.05%
             49.91%


                                  佛山香颂置业有限公司




    该公司为我司参股公司,不是失信被执行人,不是我司关联方。

    该公司经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下(单位:万




                                                                                   17
元):
    项目           总资产          净资产         营业收入            营业利润     净利润
2017 年末/2017     163,270.62      9,998.98                      0    -1.36        -1.02
年
2018 年 1-9 月末     231,585.63      18,972.34                   0      -33.24           -26.71
/2018 年 1-9 月

     17、佛山中交房地产开发有限公司

     成立时间:2017 年 10 月

     注册资本:19000 万元人民币

     法定代表人:高慎豪

     注册地址:佛山市顺德区乐从镇水藤村工业大道二巷三号之四

     经营范围:房地产开发经营。

     股东构成:

                   股东名称                      出资额(人民币)        持股比例(%)

           中交地产股份有限公司                      9000 万元                  47.37%

 上海凝宇企业管理服务中心(有限合伙)                500 万元                    2.63%

    广州番禺雅居乐房地产开发有限公司               9482.9 万元                  49.91%

         广州同兴企业管理有限公司                    7.6 万元                    0.04%

         广州恒泰企业管理有限公司                    9.5 万元                    0.05%

                     合计                           19000 万元                   100%

     股权结构图:
  勇富集团有限公司                    中交地产股份                            广州恒泰企业
  GRACE HOME GROUP                      有限公司                              管理有限公司
       LIMITED

              100%
                              上海凝宇企业             广州同兴企业
 广州番禺雅居乐房地
                              管理服务中心             管理有限公司
   产开发有限公司
                              (有限合伙)
                                                                     0.04%              0.05%



                                                                                                18
                   49.91%             2.63%       47.37%


                                       佛山中交房地产有限公司




     该公司为我司参股公司,不是失信被执行人,不是我司关联方。

     该公司经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下(单位:万

元):
    项目            总资产          净资产         营业收入       营业利润   净利润
2017 年末/2017      156,912.71      9,984.10       0              -19.45     -15.90
年
2018 年 1-9 月末        20,133.42     18,881.53            6.80    -133.26    -102.57
/2018 年 1-9 月

     18、四川雅恒房地产开发有限公司

     成立时间:2018 年 4 月

     注册资本:30303.0303 万元人民币

     法定代表人:吕强

     注册地址:新津县五津镇模范街 97 号 1 层

     经营范围:房地产开发经营。

     股东构成:我司持有其 33%股权、金融街成都置业有限公司持有

34%股权、四川雅居乐房地产开发有限公司持有 33%股权。

     股权结构图:



 金融街控股股份有限                 中交地产股份有限公司               俊越投资有限
 公司(深市上市公司)                                                        公司


              100%                                                              100%




                                                                                       19
金融街成都置业有限                                                四川雅居乐房地产
        公司                                                        开发有限公司


                                            33%                             33%
              34%


                                    佛山中交房地产有限公司




    该公司为我司参股公司,不是失信被执行人,不是我司关联方。

    该公司为 2018 年成立的公司,经营情况正常,最近一期财务指

标如下(单位:万元):
     项目           总资产         净资产         营业收入       营业利润   净利润
 2018 年 1-9 月末      82,659.19     30,265.07               0     -50.61    -37.96
 /2018 年 1-9 月

    19、杭州康欣置业有限公司

    成立时间:2018 年 4 月

    注册资本:1000 万元人民币

    法定代表人:邵澄昱

    注册地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道世纪大道 168 号

    经营范围:房地产开发,建筑安装工程等。

    股东构成:我公司持股比例 50%,理想四维地产集团有限公司持

股比例 50%。

    股权结构图:


              中交地产股份有限公司                           自然人陈立强
                                                                      90%




                                                                                     20
                                                       理想国际控股集团有限公司

                                                                          100%
                                                       理想四维地产集团有限公司

                            50%                                       50%



                                       杭州康欣置业有限公司




     该公司为我司参股公司,不是失信被执行人,不是我司关联方。

     该公司为 2018 年成立的公司,经营情况正常,最近一期财务指

标如下(单位:万元):
    项目           总资产         净资产        营业收入       营业利润    净利润
2018 年 1-9 月末     151,800.51        967.91              0      27.09          32.09
/2018 年 1-9 月

     20、中交城市更新(深圳)有限公司

     成立时间:2018 年 8 月

     注册资本:10000 万元人民币

     法定代表人:魏守伦

     注册地址:深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号

深业上城(南区)T2 栋

     经营范围:房地产开发,物业管理等。

     股东构成:我公司持股比例 30%,中国建基控股有限公司持股比

例 70%。

     股权结构图:




                                                                                     21
         中交地产股份有限公司                        中国基建控股有限公司

                     30%                                        70%



                                中交城市更新(深圳)有限公司




    该公司为我司参股公司,不是失信被执行人,不是我司关联方。

    该公司为新成立的公司,暂无最近一期财务指标

    四、担保协议

    本次审议通过的对所属项目公司担保额度为预计担保额度,将根

据所属项目公司融资情况及资金需求决定是否予以实施。截止目前,

担保事项尚未发生,担保协议亦未签署。担保事项实际发生后,公司

将根据实际情况履行审批程序及信息披露义务。

    五、独立董事意见

    公司独立董事对本次提供担保额度事项发表独立意见如下:本次

中交地产为所属项目公司提供担保额度事项符合公司经营需要,有利

于提高决策效率,有反担保等风险防范措施,风险可控,本次交易不

存在损害中小股东利益的情形;本项议案的审议、决策程序符合法律

法规及公司《章程》规定,我们同意本项议案。

    六、董事会意见

    上述为所属项目公司提供担保额度基于项目公司生产需要以及

融资需求,提供担保所融得的资金均用于生产经营,符合公司正常经




                                                                            22
营需要,且有利于提高决策效率,保障项目建设对资金需求的及时性。

本次拟提供担保的项目公司经营状况正常,公司派驻管理人员及财务

人员参与项目公司管理,风险可控。公司董事会同意为上述项目公司

提供担保额度。

    七、我公司累计担保情况

    截至 2018 年 12 月 31 日,我司对外担保情况如下:我司为控股

子公司及控股子公司之间提供担保余额 417,550.00 万元,占 2017 年

度经审计归属于母公司净资产的 199.26%;为参股公司担保余额

203,850 万元,占 2017 年度经审计归属于母公司净资产的 97.28%;

无逾期担保,无涉诉担保;不存在为无股权关系的第三方提供担保的

情形。

    八、备查

    第八届董事会第五次会议决议。

    独立董事意见。



    特此公告。

                                   中交地产股份有限公司董事会

                                              2019 年 1 月 15 日




                                                              23