证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2019-030

债券代码：112263              债券简称：15 中房债

债券代码：112410              债券简称：16 中房债

债券代码：118858              债券简称：16 中房 02

债券代码：114438              债券简称：19 中交 01




            中交地产股份有限公司第八届董事会
                        第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2019 年 3 月 12

日以书面和电子邮件等方式发出了召开第八届董事会第八次会议的

通知，2019 年 3 月 18 日，我司第八届董事会第八次会议以现场结合

通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事

长赵晖先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经与会全体董事审议，形成了如下决议：

     一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于全资子公司北京联合置业有限公司为关联方提供装修项目管理服

务的关联交易议案》。

     关联董事赵晖、蒋灿明、耿忠强、薛四敏、梁运斌回避表决本项

议案。

     本议案详细情况于 2019 年 3 月 20 日在《中国证券报》、《证券时



                                                                               1
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号

2019-031 号。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于为控股子公司重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供担保的议案》。

    本议案详细情况于 2019 年 3 月 20 日在《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号

2019-032 号。



    特此公告。

                                    中交地产股份有限公司董事会

                                               2019 年 3 月 19 日




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