证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2019-031

债券代码：112263              债券简称：15 中房债

债券代码：112410              债券简称：16 中房债

债券代码：118858              债券简称：16 中房 02

债券代码：114438              债券简称：19 中交 01




             关于全资子公司北京联合置业有限公司
       为关联方提供装修项目管理服务的关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     一、关联交易情况概述

     中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）全资子公司北京联

合置业有限公司（以下简称“联合置业”）近日中标中国交通建设股

份有限公司“中国交建副中心办公楼精装修工程管理服务项目”，双

方拟就此事项签署《中国交建副中心办公楼精装修项目管理服务合同

书》，约定由联合置业为该装修工程项目提供管理服务，服务工期 365

天，合同金额为装修工程最终结算价的 9%。

     由于交易对方中国交通建设股份有限公司与我司均受中国交通

建设集团有限公司控制，本项议案构成关联交易。预计该项关联交易

金额将超过我司最近一期经审计归母净资产的 0.5%，不会超过最近

一期经审计归母净资产的 5%。我司已于 2019 年 3 月 18 日召开第八

届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司北京联合置业有限



                                                                               1
公司为关联方提供装修项目管理服务的关联交易议案》，关联董事赵

晖、蒋灿明、耿忠强、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案。

    本次关联交易事项不需提交股东大会审议。本次关联交易不构成

重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况

    公司名称：中国交通建设股份有限公司

    注册资本：1617473.5425 万元

    住    所：北京市西城区德胜门外大街 85 号

    成立日期：2006 年 10 月

    法定代表人：刘起涛

    统一社会信用代码：91110000710934369E

    经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；港口、航道、

公路、桥梁的建设项目总承包；工程技术研究、咨询；工程设计、勘

察、施工、监理以及相关成套设备和材料的采购、供应、安装；工业

与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政的

建设工程总承包；各种专业船舶的建造总承包；专业船舶、施工机械

的租赁及维修；海上拖带、海洋工程的有关专业服务；船舶及港口配

套设备的技术咨询服务；进出口业务；国际技术合作与交流；物流业、

运输业、酒店业、旅游业的投资与管理；地铁运输、地铁车辆、地铁

设备的设计、安装、修理、技术开发。（企业依法自主选择经营项目，

开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内




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容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

动。）

       主要股东：中国交通建设集团有限公司持有其 59.91%股权。

       最终实际控制人：国务院国资委

       与我司的关联关系说明：与我司均同中国交通建设集团有限公司

控制。

       中国交通建设股份有限公司不是失信被执行人，最近三年业务发

展正常，最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目               总资产            净资产          营业收入        净利润
2017 年末/2017          84,961,764      18,063,735      48,280,434     2,058,078
年（经审计）
2018 年 1-9 月末        92,179,499      18,858,605      32,854,717     1,286,136
/2018 年 1-9 月

       三、关联交易的定价政策及定价依据

       该项关联交易通过招投标形成，参考装修工程具体情况和市场定

价水平，本次联合置业为装修工程提供管理服务合同金额为装修工程

最终结算价的 9%，属合理范围。

       四、《中国交建副中心办公楼精装修项目管理服务合同书》主要

内容

       甲方（委托方）：中国交通建设股份有限公司

       乙方（受托方）：北京联合置业有限公司

       1、项目名称：中国交建副中心办公楼精装修工程

       2、甲方委托乙方的服务内容：协助甲方开展和完成标的物验收、

资料接收、部分缺陷整改管理等工作；负责该精装修工程项目的推动




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实施、过程控制、验收交接等管理工作；负责对精装修所需设计、采

购、监理等工作予以落实并监督执行完成。

    3、精装修工期：365 天。

    4、管理服务费：按所有精装修最终结算价的 9%计算。

       五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

        本次关联交易是联合置业正常生产经营行为，符合公司整体利

益；本次联合置业为关联方提供装修工程管理服务相关合同履行完毕

后，联合置业预计将收取约 1350 万元（以最终结算金额为准）管理

服务费用；本次关联交易对我司持续经营能力和资产状况不存在不良

影响，不影响我司独立性，不存在损害上市公司和其他股东利益的情

形。

       六、当年年初至披露日，与该关联人累计已发生的各类关联交易

情况

    向中交房地产集团有限公司借款50,000万元；控股子公司长沙中

住兆嘉房地产开发有限公司因公开招标确定中交第二航务工程局有

限公司为建设工程中标单位，合同金额43,250.59万元；控股子公

司中交美庐（杭州）置业有限公司因公开招标确定中交第四公路工程

局有限公司为建设工程中标单位，合同金额30,090.2693万元。

       七、独立董事事前认可和独立意见

        我司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对此事项进行了事前认

可，并发表独立意见如下：通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提




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供的相关资料，我们认为本次联合置业为关联方提供办公楼精装修项

目管理服务属于公司正常经营行为，交易价格公允，没有损害公司利

益或中小股东利益的情况，也不影响公司独立性。该关联交易对公司

财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

我们同意董事会对《关于全资子公司北京联合置业有限公司为关联方

提供装修项目管理服务的关联交易议案》的表决结果。

    八、备查文件

    第八届董事会第八次会议决议。

    独立董事事前认可意见及独立意见。



    特此公告。



                                   中交地产股份有限公司董事会

                                             2019 年 3 月 19 日




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