证券代码：000736             证券简称：中交地产             公告编号：2019-060

债券代码：112263             债券简称：15 中房债

债券代码：112410             债券简称：16 中房债

债券代码：118858             债券简称：16 中房 02

债券代码：114438             债券简称：19 中交 01




                       中交地产股份有限公司
           2019 年第五次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。




     特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席的情况

     （一）现场会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 14：50

     （二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1

号楼合生财富广场 12 层会议室

     （三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

     （四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

     （五）主持人：董事长赵晖先生

     （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章

程》的规定。
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    （七）本公司股份总数为 445,790,827 股，本次股东大会议案中，

议案一至议案三有表决权股份总数为 445,790,827 股，议案四有表决

权股份总数为 208,100,475 股。

    出席本次股东大会的股东（代理人）共 4 人，代表股份

285,334,166 股。

    具体情况如下：

    1、出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 237,697,802

股,占出席本次股东大会股份总数 83.31%。

    2、参加网络投票的股东 2 人，代表股份 47,636,364 股，占出席

本次股东大会股份总数的 16.69%。

    3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，

以下同）3 人，代表股份 9,450 股，占出席本次股东大会股份总数的

0.0033%。

    （八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级

管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次

股东大会。

   二、提案审议表决情况

    本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，

具体审议与表决情况如下：

   （一）审议《关于修订<中交地产股份有限公司年度审计机构选聘

及评价制度>的议案》

    同意 285,334,166 股，占出席会议股东有表决权股份总数的


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100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0

股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

     其中，中小投资者表决情况如下：

    同意 9,450 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。

     本项议案获得有效通过。

   （二）审议《关于修订<中交地产股份有限公司董事会议事规则>

的议案》

     同意 285,334,166 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0

股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况如下：

   同意 9,450 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。

     本项议案获得有效通过。

   （三）审议《关于修订<中交地产股份有限公司独立董事工作制度>

的议案》

    同意 285,334,166 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0

股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。


                                                            3
    其中，中小投资者表决情况如下：

   同意 9,450 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。

     本项议案获得有效通过。

   （四）审议《关于控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司

开展融资租赁业务暨我司提供反担保的议案》

   同意 47,643,814 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占

出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况如下：

   同意 9,450 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。

     本项议案获得有效通过。关联股东中交房地产集团有限公司回

 避表决本项议案。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派焦健、陈思佳律师现

场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的

召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及

会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；

股东大会通过的各项决议合法有效。


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四、备查文件

（一）股东大会决议。

（二）律师法律意见书。



                         中交地产股份有限公司董事会

                                   2019 年 5 月 15 日




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