证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2019-098

债券代码：112263              债券简称：15 中房债

债券代码：112410              债券简称：16 中房债

债券代码：118858              债券简称：16 中房 02

债券代码：114438              债券简称：19 中交 01




            中交地产股份有限公司第八届董事会
                      第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2019 年 8 月 2 日

以书面方式发出了召开第八届董事会第十九次会议的通知，2019 年 8

月 9 日，我司第八届董事会第十九次会议以现场结合通讯方式召开，

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长赵晖先生主持。

会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审

议，形成了如下决议：

     一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于为杭州康欣置业有限公司提供担保的议案》。

     本项议案详细情况于 2019 年 8 月 10 日在《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号

2019-099 号。

     二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于全资子公司华通置业有限公司与合作方共同对外投资设立项目公
                                                                               1
司的关联交易议案》。

    关联董事赵晖、蒋灿明、耿忠强、薛四敏、梁运斌回避表决本项

议案。

    本项议案详细情况于 2019 年 8 月 10 日在《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号

2019-100 号。

    本项议案需提交公司股东大会审议。

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于召开 2019 年第十次临时股东大会的议案》。

    本项议案详细情况于 2019 年 8 月 10 日在《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号

2019-101 号。



    特此公告。



                                    中交地产股份有限公司董事会

                                                 2019 年 8 月 9 日




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