证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2019-168

债券代码：112263              债券简称：15 中房债

债券代码：112410              债券简称：16 中房债

债券代码：114438              债券简称：19 中交 01

债券代码：114547              债券简称：19 中交债




            中交地产股份有限公司第八届董事会
                     第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2019 年 12 月 2

日以书面方式发出了召开第八届董事会第三十一次会议的通知，2019

年 12 月 9 日，我司第八届董事会第三十一次会议以现场结合通讯方

式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长赵晖

先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会

全体董事审议，形成了如下决议：

     一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于选举周济先生为第八届董事会成员候选人的议案》。

     同意选举周济先生为我司第八届董事会成员候选人，任期与本届

董事会其他成员任期一致。

     本项议案需提交公司股东大会审议。

     周济先生简历详见附件。



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    二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于对控股子公司昆明中交东盛房地产有限公司增资扩股暨放弃相关

优先认缴出资权的议案》。

    我司现持有控股子公司昆明中交东盛房地产有限公司（以下简称

“中交东盛”）99%股权。根据经营需要，我司拟以公开挂牌增资扩股

方式为中交东盛引进 1 名投资人，投资人拟新增注册资本金 9,800 万

元，且不低于经国资管理部门评估备案的净资产的相应金额，对应增

资股权比例为 49%，我司拟放弃上述增资扩股的优先认缴出资权，同

时中交东盛原股东方我司与昆明众鑫建设项目管理合伙企业（有限合

伙）同时对中交东盛进行增资，其中我司拟增资 100 万元，昆明众鑫

建设项目管理合伙企业（有限合伙）拟增资 100 万元，三方共计新增

注册资本金 10,000 万元。本次增资扩股完成后，我司将持有中交东

盛 50%股权。本次增资扩股对我司现有经营情况和财务状况不会产生

重大影响。

    三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于向关联方借款的关联交易议案》。

    关联董事赵晖、李永前、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案

    本项议案详细情况于 2019 年 12 月 10 日在《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编

号 2019- 169 号。

    四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关




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于召开 2019 年第十八次临时股东大会的议案》。

    本项议案详细情况于 2019 年 12 月 10 日在《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编

号 2019- 170 号。

    特此公告。

                                   中交地产股份有限公司董事会

                                               2019 年 12 月 9 日

    附件：周济先生简历

    周济，男，1966 年 12 月生，中共党员，硕士学位，教授级高级

经济师。最近五年工作经历如下：2010 年 3 月至 2015 年 8 月，任中

国电建地产集团副总经理、党委委员；2015 年 8 月至 2017 年 2 月，

任中交房地产集团有限公司副总经理；2017 年 2 月至今，任中交房

地产集团有限公司副总经理、临时党委委员。

    周济先生不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指

引》、《公司章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为董事候选

人的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪

律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查；未持有中交地产股份有限公司股份；不是失信被执行

人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等

要求的任职资格。




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   周济先生现任我司控股股东中交房地产集团有限公司副总经理、

临时党委委员，除此以外，周济先生与公司其他持股 5%以上股东、

其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。




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