中交地产股份有限公司独立董事意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关

规定，本人作为中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”）独

立董事，在对相关情况进行核查后，现对中交地产第八届董事会第三

十一次会议相关议案发表独立意见如下：

    一、关于审议《关于选举周济先生为第八届董事会成员候选人的

议案》的独立意见

    本次中交地产董事会选举周济先生为董事会成员候选人，符合法
律、法规及公司章程有关任职资格的规定，提名程序合法，不存在不
得担任上市公司董事会成员候选人的情形。我们同意董事会关于《关
于选举周济先生为公司第八届董事会成员候选人的议案》的表决结果，
同意将上述议案提交股东大会审议。

    二、关于《关于对控股子公司昆明中交东盛房地产有限公司增资

扩股暨放弃相关优先认缴出资权的议案》的独立意见

    中交地产现持有控股子公司昆明中交东盛房地产有限公司（以下

简称“中交东盛”）99%股权。根据经营需要，中交地产拟以增资扩股

方式为中交东盛引进 1 名投资人，投资人拟新增注册资本金 9,800 万

元，且不低于经国资管理部门评估备案的净资产的相应金额，对应增

资股权比例为 49%，中交地产拟放弃上述增资扩股的优先认缴出资权。

通过审阅公司管理层提供的相关资料，我们认为中交地产放弃本次优
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先认购权，对中交地产经营状况和财务状况无重大影响,不存在损害

中交地产中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于对控股子公

司昆明中交东盛房地产有限公司增资扩股暨放弃相关优先认缴出资

权的议案》的表决结果。

    三、关于《关于向关联方借款的关联交易议案》的独立意见

     中交地产及全资子公司联合置业有限公司根据实际经营需要，

拟向控股股东中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）及

其下属企业借款共计不超过 19 亿元，利率不超过 10%，期限 1-2 年。

    通过审阅公司管理层提供的相关资料，我们认为本次中交地产及

下属公司向关联方借款有利于保障中交地产及下属公司经营发展中

的资金需求，借款金额及利率未超过股东大会授权范围。董事会在审

议上述事项时，关联董事实施回避表决，上述事项的审议、决策程序

符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董

事会对《关于向关联方借款的关联交易议案》的表决结果。




    独立董事签名：郭海兰、胡必亮、马江涛



                                              2019 年 12 月 9 日




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