中交地产:第八届董事会第三十五次会议决议公告2020-01-21
证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2020-015
债券代码:112263 债券简称:15 中房债
债券代码:112410 债券简称:16 中房债
债券代码:114438 债券简称:19 中交 01
债券代码:114547 债券简称:19 中交债
中交地产股份有限公司第八届董事会
第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)于 2020 年 1 月 14
日以书面方式发出了召开第八届董事会第三十五次会议的通知,2020
年 1 月 20 日,我司第八届董事会第三十五次会议以现场结合通讯方
式召开,会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。本次会议由董事长李永
前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与
会全体董事审议,形成了如下决议:
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于为中交立达(天津)房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。
本项议案详细情况于 2020 年 1 月 21 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号
2020-016 号。
本项议案需提交股东大会审议。
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于全资子公司华通置业有限公司放弃中交地产(海口)有限公司 30%
股权优先购买权的议案》。
我司全资子公司华通置业有限公司(以下简称“华通公司”)持有
中交地产(海口)有限公司(以下简称“海口公司”) 61%的股权,海
南庆通投资咨询服务有限公司持有海口公司 9%的股权,北京乾远置
业有限公司持有海口公司 30%的股权。北京乾远置业有限公司拟向海
南元一实业投资有限公司转让其持有的中交海口 30%股权,拟转让对
价为 2100 万元,根据海口公司及其股东方的实际情况,同意华通公
司放弃该部分股权的优先购买权。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于投资设立厦门国贸中交房地产有限公司的议案》。
同意我司与厦门悦丰企业管理咨询有限公司、中雅(深圳)咨询
管理合伙企业(有限合伙)共同出资设立厦门国贸中交房地产有限公
司(以工商部门核准名称为准),注册资本金 40000 万元。其中,我
司出资 13572 万元,占股权比例 33.93%;厦门悦丰企业管理咨询有
限公司出资 26400 万元,占股权比例 66%;中雅(深圳)咨询管理合
伙企业(有限合伙)出资 28 万元,占股权比例 0.07%。
四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
本项议案详细情况于 2020 年 1 月 21 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号
2020-017 号。
中交地产股份有限公司董事会
2020 年 1 月 20 日