证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2020-015

债券代码：112263              债券简称：15 中房债

债券代码：112410              债券简称：16 中房债

债券代码：114438              债券简称：19 中交 01

债券代码：114547              债券简称：19 中交债




            中交地产股份有限公司第八届董事会
                     第三十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2020 年 1 月 14

日以书面方式发出了召开第八届董事会第三十五次会议的通知，2020

年 1 月 20 日，我司第八届董事会第三十五次会议以现场结合通讯方

式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长李永

前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与

会全体董事审议，形成了如下决议：

     一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于为中交立达（天津）房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。

     本项议案详细情况于 2020 年 1 月 21 日在《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号

2020-016 号。

     本项议案需提交股东大会审议。

     二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于全资子公司华通置业有限公司放弃中交地产（海口）有限公司 30%
股权优先购买权的议案》。

    我司全资子公司华通置业有限公司(以下简称“华通公司”)持有

中交地产（海口）有限公司(以下简称“海口公司”) 61%的股权，海

南庆通投资咨询服务有限公司持有海口公司 9%的股权，北京乾远置

业有限公司持有海口公司 30%的股权。北京乾远置业有限公司拟向海

南元一实业投资有限公司转让其持有的中交海口 30%股权，拟转让对

价为 2100 万元，根据海口公司及其股东方的实际情况，同意华通公

司放弃该部分股权的优先购买权。

    三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于投资设立厦门国贸中交房地产有限公司的议案》。

    同意我司与厦门悦丰企业管理咨询有限公司、中雅（深圳）咨询

管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立厦门国贸中交房地产有限公

司（以工商部门核准名称为准）,注册资本金 40000 万元。其中，我

司出资 13572 万元，占股权比例 33.93%；厦门悦丰企业管理咨询有

限公司出资 26400 万元，占股权比例 66%；中雅（深圳）咨询管理合

伙企业（有限合伙）出资 28 万元，占股权比例 0.07%。

    四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

    本项议案详细情况于 2020 年 1 月 21 日在《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号

2020-017 号。

                                    中交地产股份有限公司董事会

                                               2020 年 1 月 20 日