南风化工：2016年度股东大会决议公告2017-05-13
证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2017-28
南风化工集团股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况
（1）召开时间：2017 年 5 月 12 日
（2）召开地点：四川省眉山市彭山区青龙镇海尔路602号四川同庆南风有限责任
公司会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长李堂锁
（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，
合法有效。
2、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 14 人，代表股份 172350824 股，
占公司有表决权股份总数的 31.41%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 4
人，代表股份 170001768 股，占公司有表决权股份总数的 30.98%；通过网络投票出席
会议的股东 10 人，代表股份 2349056 股，占公司有表决权股份总数的 0.43%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表 12 人，代表
股份 2358656 股，占公司有表决权股份总数的 0.4298%。其中现场出席会议的股东及
股东授权委托代表 2 人，代表股份 9600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0017％；
通过网络投票出席会议的股东 10 人，代表股份 2349056 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4281％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
议案一：《2016 年度董事会工作报告》
1、表决情况：
同意 171240868 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.36%；
反对 29900 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02%；
弃权 1080056 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.62%。
现场投票结果，同意 170001768 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 1239100 股，占网络表决股份总数的 52.7488％；反对 29900
股，占网络表决股份总数的 1.2729％；弃权 1080056 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占网络表决股份总数的 45.9783％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1248700 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 52.94 %；反对 29900
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.27%；弃权
1080056 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
2、表决结果：通过。
议案二：《2016 年度监事会工作报告》
1、表决情况：
同意 171240868 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.36%；
反对 29900 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02%；
弃权 1080056 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.62%。
现场投票结果，同意 170001768 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 1239100 股，占网络表决股份总数的 52.7488％；反对 29900
股，占网络表决股份总数的 1.2729％；弃权 1080056 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占网络表决股份总数的 45.9783％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1248700 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 52.94 %；反对 29900
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.27%；弃权
1080056 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
2、表决结果：通过。
议案三：《2016 年年度报告全文及摘要》
同意 171240868 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.36%；
反对 29900 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02%；
弃权 1080056 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.62%。
现场投票结果，同意 170001768 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 1239100 股，占网络表决股份总数的 52.7488％；反对 29900
股，占网络表决股份总数的 1.2729％；弃权 1080056 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占网络表决股份总数的 45.9783％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1248700 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 52.94 %；反对 29900
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.27%；弃权
1080056 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
2、表决结果：通过。
议案四：《2016 年度财务决算报告》
1、表决情况：
同意 171226168 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.35%；
反对 44600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.03%；
弃权 1080056 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.62%。
现场投票结果，同意 170001768 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 1224400 股，占网络表决股份总数的 52.1231％；反对 44600
股，占网络表决股份总数的 1.8986％；弃权 1080056 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占网络表决股份总数的 45.9783％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1234000 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 52.32%；反对 44600
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.89%；弃权
1080056 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
2、表决结果：通过。
议案五：《2016 年度利润分配预案》
1、表决情况：
同意 171213668 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.34%；
反对 57100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.03%；
弃权 1080056 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.63%。
现场投票结果，同意 170001768 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 1211900 股，占网络表决股份总数的 51.5909％；反对 57100
股，占网络表决股份总数的 2.4308％；弃权 1080056 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占网络表决股份总数的 45.9783％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1221500 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 51.79%；反对 57100
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 2.42%；弃权
1080056 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案六：《关于选举公司董事会非独立董事的议案》
1、表决情况：
同意 170513568 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.93%；
反对 757200 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.44%；
弃权 1080056 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.63%。
现场投票结果，同意 170001768 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 511800 股，占网络表决股份总数的 21.7875％；反对 757200
股，占网络表决股份总数的 32.2342％；弃权 1080056 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占网络表决股份总数的 45.9783％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 521400 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 22.11%；反对 757200
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 32.10%；弃
权 1080056 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
2、表决结果：通过。
议案七：《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
1、表决情况：
同意 170515768 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.94%；
反对 755000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.44%；
弃权 1080056 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.62%。
现场投票结果，同意 170001768 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 514000 股，占网络表决股份总数的 21.8811％；反对 755000
股，占网络表决股份总数的 32.1406％；弃权 1080056 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占网络表决股份总数的 45.9783％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 523600 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 22.20%；反对 755000
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 32.01%；弃
权 1080056 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
2、表决结果：通过。
议案八：《关于修订公司章程的议案》
1、表决情况：
同意 171071968 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.26%；
反对 198800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.12%；
弃权 1080056 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.62%。
现场投票结果，同意 170001768 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 1070200 股，占网络表决股份总数的 45.5587％；反对 198800
股，占网络表决股份总数的 8.4630％；弃权 1080056 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占网络表决股份总数的 45.9783％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1079800 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 45.78%；反对 198800
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 8.43%；弃权
1080056 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案九：《关于追加确认 2016 年度日常关联交易的议案》
1、表决情况：
同意 29530300 股，占出席会议所有股东所持表决权的 94.11%；
反对 769700 股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.45%；
弃权 1080056 股，占出席会议所有股东所持表决权的 3.44%。
现场投票结果，同意 29031000 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 499300 股，占网络表决股份总数的 21.2553％；反对 769700
股，占网络表决股份总数的 32.7664％；弃权 1080056 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占网络表决股份总数的 45.9783％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 508900 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 21.58%；反对 769700
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 32.63%；弃
权 1080056 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本
议案回避表决。
议案十：《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》
1、表决情况：
同意 29530300 股，占出席会议所有股东所持表决权的 94.11%；
反对 769700 股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.45%；
弃权 1080056 股，占出席会议所有股东所持表决权的 3.44%。
现场投票结果，同意 29031000 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 499300 股，占网络表决股份总数的 21.2553％；反对 769700
股，占网络表决股份总数的 32.7664％；弃权 1080056 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占网络表决股份总数的 45.9783％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 508900 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 21.58%；反对 769700
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 32.63%；弃
权 1080056 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本
议案回避表决。
议案十一：《关于为淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案》
1、表决情况：
同意 29545000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 94.15%；
反对 755000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.41%；
弃权 1080056 股，占出席会议所有股东所持表决权的 3.44%。
现场投票结果，同意 29031000 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 514000 股，占网络表决股份总数的 21.8811％；反对 755000
股，占网络表决股份总数的 32.1406％；弃权 1080056 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占网络表决股份总数的 45.9783％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 523600 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 22.20%；反对 755000
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 32.01%；弃
权 1080056 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本
议案回避表决。
议案十二：《关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案》
1、表决情况：
同意 170515768 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.94%；
反对 755000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.44%；
弃权 1080056 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.62%。
现场投票结果，同意 170001768 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 514000 股，占网络表决股份总数的 21.8811％；反对 755000
股，占网络表决股份总数的 32.1406％；弃权 1080056 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占网络表决股份总数的 45.9783％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 523600 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 22.20%；反对 755000
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 32.01%；弃
权 1080056 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案十三：《关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保
的议案》
1、表决情况：
同意 170501068 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.93%；
反对 769700 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.45%；
弃权 1080056 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.62%。
现场投票结果，同意 170001768 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 499300 股，占网络表决股份总数的 21.2553％；反对 769700
股，占网络表决股份总数的 32.7664％；弃权 1080056 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占网络表决股份总数的 45.9783％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 508900 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 21.58%；反对 769700
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 32.63%；弃
权 1080056 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案十四：《关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案》
1、表决情况：
同意 170515768 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.94%；
反对 755000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.44%；
弃权 1080056 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.62%。
现场投票结果，同意 170001768 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 514000 股，占网络表决股份总数的 21.8811％；反对 755000
股，占网络表决股份总数的 32.1406％；弃权 1080056 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占网络表决股份总数的 45.9783％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 523600 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 22.20%；反对 755000
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 32.01%；弃
权 1080056 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案十五：《关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案》
1、表决情况：
同意 170501068 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.93%；
反对 769700 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.45%；
弃权 1080056 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.62%。
现场投票结果，同意 170001768 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 499300 股，占网络表决股份总数的 21.2553％；反对 769700
股，占网络表决股份总数的 32.7664％；弃权 1080056 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占网络表决股份总数的 45.9783％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 508900 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 21.58%；反对 769700
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 32.63%；弃
权 1080056 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案十六：《关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案》
1、表决情况：
同意 170515768 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.94%；
反对 755000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.44%；
弃权 1080056 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.62%。
现场投票结果，同意 170001768 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 514000 股，占网络表决股份总数的 21.8811％；反对 755000
股，占网络表决股份总数的 32.1406％；弃权 1080056 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占网络表决股份总数的 45.9783％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 523600 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 22.20%；反对 755000
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 32.01%；弃
权 1080056 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案十七：《关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的
议案》
1、表决情况：
同意 170528268 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.94%；
反对 742500 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.43%；
弃权 1080056 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.63%。
现场投票结果，同意 170001768 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 526500 股，占网络表决股份总数的 22.4133％；反对 742500
股，占网络表决股份总数的 31.6084％；弃权 1080056 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占网络表决股份总数的 45.9783％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 536100 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 22.73%；反对 742500
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 31.48%；弃
权 1080056 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
议案十八：《关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案》
1、表决情况：
同意 170501068 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.93%；
反对 769700 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.45%；
弃权 1080056 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.62%。
现场投票结果，同意 170001768 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 499300 股，占网络表决股份总数的 21.2553％；反对 769700
股，占网络表决股份总数的 32.7664％；弃权 1080056 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占网络表决股份总数的 45.9783％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 508900 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 21.58%；反对 769700
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 32.63%；弃
权 1080056 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名：翟颖、师晛
3、结论性意见：山西恒一律师事务所律师认为，南风化工集团股份有限公司本
次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序
等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过
的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二Ｏ一七年五月十三日
