证券代码：000737             证券简称：南风化工                 编号：2017-32




                     南风化工集团股份有限公司
            第七届董事会第十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会

议于2017年9月5日以通讯投票表决方式召开。会前公司证券部以电话、电子邮件

等方式通知了全体董事。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议通过了如下议案：

    一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更

的议案》。（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于会计政策

变更的公告》）。

    独立董事对上述议案发表了独立意见，内容详见同日在巨潮资讯网上刊登的

《独立董事独立意见》。

    特此公告。



                                          南风化工集团股份有限公司董事会

                                                  二 O 一七年九月六日