*ST南风:2017年度股东大会决议公告2018-03-07
证券代码:000737 证券简称:*ST 南风 公告编号:2018-16
南风化工集团股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况
(1)召开时间:2018 年 3 月 6 日
(2)召开地点:山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室
(3)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(4)召集人:公司董事会
(5)主持人:董事长李堂锁
(6)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定,
合法有效。
2、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 9 人,代表股份 170891838 股,占
公司有表决权股份总数的 31.14%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 5
人,代表股份 169994192 股,占公司有表决权股份总数的 30.98%;通过网络投票出席
会议的股东 4 人,代表股份 897646 股,占公司有表决权股份总数的 0.16%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表 7 人,代表
股份 899670 股,占公司有表决权股份总数的 0.1640%。其中现场出席会议的股东及股
东授权委托代表 3 人,代表股份 2024 股,占公司有表决权股份总数的 0.0004%;通
过网络投票出席会议的股东 4 人,代表股份 897646 股,占公司有表决权股份总数的
0.1636%。
3、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:
议案一:《2017 年度董事会工作报告》
1、表决情况:
同意 170887838 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.998%;
反对 4000 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.002%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.000%。
现场投票结果,同意 169994192 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果,同意 893646 股,占网络表决股份总数的 99.5544%;反对 4000
股,占网络表决股份总数的 0.4456%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占网络表决股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 895670 股,占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.56%;反对 4000 股,
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.44%;弃权 0 股,
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果:通过。
议案二:《2017 年度监事会工作报告》
1、表决情况:
同意 170887838 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.998%;
反对 4000 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.002%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.000%。
现场投票结果,同意 169994192 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果,同意 893646 股,占网络表决股份总数的 99.5544%;反对 4000
股,占网络表决股份总数的 0.4456%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占网络表决股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 895670 股,占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.56%;反对 4000 股,
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.44%;弃权 0 股,
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果:通过。
议案三:《2017 年年度报告全文及摘要》
同意 170887838 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.998%;
反对 4000 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.002%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.000%。
现场投票结果,同意 169994192 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果,同意 893646 股,占网络表决股份总数的 99.5544%;反对 4000
股,占网络表决股份总数的 0.4456%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占网络表决股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 895670 股,占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.56%;反对 4000 股,
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.44%;弃权 0 股,
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果:通过。
议案四:《2017 年度财务决算报告》
1、表决情况:
同意 170887838 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.998%;
反对 4000 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.002%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.000%。
现场投票结果,同意 169994192 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果,同意 893646 股,占网络表决股份总数的 99.5544%;反对 4000
股,占网络表决股份总数的 0.4456%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占网络表决股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 895670 股,占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.56%;反对 4000 股,
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.44%;弃权 0 股,
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果:通过。
议案五:《2017 年度利润分配预案》
1、表决情况:
同意 170887838 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.998%;
反对 4000 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.002%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.000%。
现场投票结果,同意 169994192 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果,同意 893646 股,占网络表决股份总数的 99.5544%;反对 4000
股,占网络表决股份总数的 0.4456%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占网络表决股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 895670 股,占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.56%;反对 4000 股,
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.44%;弃权 0 股,
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果:通过。
议案六:《关于选举公司监事会股东代表监事的议案》
1、表决情况:
同意 170887838 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.998%;
反对 4000 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.002%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.000%。
现场投票结果,同意 169994192 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果,同意 893646 股,占网络表决股份总数的 99.5544%;反对 4000
股,占网络表决股份总数的 0.4456%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占网络表决股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 895670 股,占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.56%;反对 4000 股,
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.44%;弃权 0 股,
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果:通过。
议案七:《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
1、表决情况:
同意 170887838 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.998%;
反对 4000 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.002%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.000%。
现场投票结果,同意 169994192 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果,同意 893646 股,占网络表决股份总数的 99.5544%;反对 4000
股,占网络表决股份总数的 0.4456%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占网络表决股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 895670 股,占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.56%;反对 4000 股,
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.44%;弃权 0 股,
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果:通过。
议案八:《关于修订公司章程的议案》
1、表决情况:
同意 170887838 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.998%;
反对 4000 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.002%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.000%。
现场投票结果,同意 169994192 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果,同意 893646 股,占网络表决股份总数的 99.5544%;反对 4000
股,占网络表决股份总数的 0.4456%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占网络表决股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 895670 股,占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.56%;反对 4000 股,
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.44%;弃权 0 股,
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果:获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案九:《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》
1、表决情况:
同意 29916370 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.985%;
反对 4000 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.013%;
弃权 700 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.002%。
现场投票结果,同意 29022724 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 99.998%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0.000%;弃权 700 股,占出席现场会
议有表决权股份总数的 0.002%。
网络投票结果,同意 893646 股,占网络表决股份总数的 99.5544%;反对 4000
股,占网络表决股份总数的 0.4456%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占网络表决股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 894970 股,占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.48%;反对 4000 股,
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.44%;弃权 700
股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.08%。
2、表决结果:通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股,本
议案回避表决。
议案十:《关于为淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案》
1、表决情况:
同意 29052724 股,占出席会议所有股东所持表决权的 97.098%;
反对 868346 股,占出席会议所有股东所持表决权的 2.902%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.000%。
现场投票结果,同意 29022724 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 99.998%;
反对 700 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0.002%;弃权 0 股,占出席现场会
议有表决权股份总数的 0.000%。
网络投票结果,同意 30000 股,占网络表决股份总数的 3.3421%;反对 867646
股,占网络表决股份总数的 96.6579%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占网络表决股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 31324 股,占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.48%;反对 868346 股,
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.52%;弃权 0
股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果:获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股,本
议案回避表决。
议案十一:《关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案》
1、表决情况:
同意 170024192 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.492%;
反对 867646 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.508%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.000%。
现场投票结果,同意 169994192 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果,同意 30000 股,占网络表决股份总数的 3.3421%;反对 867646
股,占网络表决股份总数的 96.6579%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占网络表决股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 32024 股,占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.56%;反对 867646 股,
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.44%;弃权 0
股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果:获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案十二:《关于为控股子公司本溪经济开发区南风日化有限公司提供担保的议
案》
1、表决情况:
同意 170023492 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.492%;
反对 868346 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.508%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.000%。
现场投票结果,同意 169993492 股,占出席现场会议有表决权股份总数的
99.999%;反对 700 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0.001%;弃权 0 股,占
出席现场会议有表决权股份总数的 0.000%。
网络投票结果,同意 30000 股,占网络表决股份总数的 3.3421%;反对 867646
股,占网络表决股份总数的 96.6579%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占网络表决股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 31324 股,占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.48%;反对 868346 股,
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.52%;弃权 0
股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果:获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案十三:《关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案》
1、表决情况:
同意 170024192 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.492%;
反对 867646 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.508%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.000%。
现场投票结果,同意 169994192 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果,同意 30000 股,占网络表决股份总数的 3.3421%;反对 867646
股,占网络表决股份总数的 96.6579%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占网络表决股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 32024 股,占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.56%;反对 867646 股,
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.44%;弃权 0
股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果:获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案十四:《关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案》
1、表决情况:
同意 170024192 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.492%;
反对 867646 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.508%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.000%。
现场投票结果,同意 169994192 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果,同意 30000 股,占网络表决股份总数的 3.3421%;反对 867646
股,占网络表决股份总数的 96.6579%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占网络表决股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 32024 股,占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.56%;反对 867646 股,
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.44%;弃权 0
股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果:获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案十五:《关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案》
1、表决情况:
同意 170024192 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.492%;
反对 867646 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.508%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.000%。
现场投票结果,同意 169994192 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果,同意 30000 股,占网络表决股份总数的 3.3421%;反对 867646
股,占网络表决股份总数的 96.6579%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占网络表决股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 32024 股,占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.56%;反对 867646 股,
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.44%;弃权 0
股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果:获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案十六:《关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的
议案》
1、表决情况:
同意 170024192 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.492%;
反对 867646 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.508%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.000%。
现场投票结果,同意 169994192 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果,同意 30000 股,占网络表决股份总数的 3.3421%;反对 867646
股,占网络表决股份总数的 96.6579%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占网络表决股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 32024 股,占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.56%;反对 867646 股,
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.44%;弃权 0
股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果:获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案十七:《关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案》
1、表决情况:
同意 170024192 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.492%;
反对 867646 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.508%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.000%。
现场投票结果,同意 169994192 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果,同意 30000 股,占网络表决股份总数的 3.3421%;反对 867646
股,占网络表决股份总数的 96.6579%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占网络表决股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 32024 股,占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.56%;反对 867646 股,
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.44%;弃权 0
股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果:获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案十八:《关于为全资子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案》
1、表决情况:
同意 170024192 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.492%;
反对 867646 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.508%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.000%。
现场投票结果,同意 169994192 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果,同意 30000 股,占网络表决股份总数的 3.3421%;反对 867646
股,占网络表决股份总数的 96.6579%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占网络表决股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 32024 股,占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.56%;反对 867646 股,
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.44%;弃权 0
股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果:获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:山西恒一律师事务所
2、律师姓名:孙水泉、杨晓娜
3、结论性意见:山西恒一律师事务所律师认为,南风化工集团股份有限公司本
次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序
等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过
的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二O一八年三月七日