*ST南风：2018年度股东大会决议公告2019-03-29
证券代码：000737 证券简称：*ST 南风 公告编号：2019-14
南风化工集团股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况
（1）召开时间：2019 年 3 月 28 日
（2）召开地点：江苏省淮安市淮阴县赵集镇南风集团淮安元明粉有限公司会议
室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长黄振山
（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，
合法有效。
2、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 14 人，代表股份 173745164 股，
占公司有表决权股份总数的 31.66%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 4
人，代表股份 169993492 股，占公司有表决权股份总数的 30.98%；通过网络投票出席
会议的股东 10 人，代表股份 3751672 股，占公司有表决权股份总数的 0.68%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表 12 人，代表
股份 3752996 股，占公司有表决权股份总数的 0.6839%。其中现场出席会议的股东及
股东授权委托代表 2 人，代表股份 1324 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002％；
通过网络投票出席会议的股东 10 人，代表股份 3751672 股，占公司有表决权股份总
数的 0.6837％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
议案一：《2018 年度董事会工作报告》
1、表决情况：
同意 173695864 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.97%；
反对 49300 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.03%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 169993492 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 3702372 股，占网络表决股份总数的 98.6859％；反对 49300
股，占网络表决股份总数的 1.3141％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占网络表决股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3703696 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.69%；反对 49300
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权
0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：通过。
议案二：《2018 年度监事会工作报告》
1、表决情况：
同意 173695864 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.97%；
反对 49300 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.03%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 169993492 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 3702372 股，占网络表决股份总数的 98.6859％；反对 49300
股，占网络表决股份总数的 1.3141％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占网络表决股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3703696 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.69%；反对 49300
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权
0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：通过。
议案三：《2018 年年度报告全文及摘要》
同意 173695864 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.97%；
反对 49300 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.03%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 169993492 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 3702372 股，占网络表决股份总数的 98.6859％；反对 49300
股，占网络表决股份总数的 1.3141％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占网络表决股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3703696 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.69%；反对 49300
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权
0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：通过。
议案四：《2018 年度财务决算报告》
1、表决情况：
同意 173680264 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.96%；
反对 64900 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.04%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 169993492 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 3686772 股，占网络表决股份总数的 98.2701％；反对 64900
股，占网络表决股份总数的 1.7299％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占网络表决股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3688096 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.27%；反对 64900
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.73%；弃权
0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：通过。
议案五：《2018 年度利润分配预案》
1、表决情况：
同意 173449864 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.83%；
反对 295300 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.17 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 169993492 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 3456372 股，占网络表决股份总数的 92.1288％；反对 295300
股，占网络表决股份总数的 7.8712％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占网络表决股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3457696 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 92.13%；反对 295300
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 7.87%；弃权
0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：通过。
议案六：《关于支付独立董事薪酬的议案》
1、表决情况：
同意 173449864 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.83%；
反对 295300 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.17 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 169993492 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 3456372 股，占网络表决股份总数的 92.1288％；反对 295300
股，占网络表决股份总数的 7.8712％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占网络表决股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3457696 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 92.13%；反对 295300
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 7.87%；弃权
0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：通过。
议案七：《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
1、表决情况：
同意 173449864 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.83%；
反对 64900 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.04%；
弃权 230400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.13 %。
现场投票结果，同意 169993492 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 3456372 股，占网络表决股份总数的 92.1288％；反对 64900
股，占网络表决股份总数的 1.7299％；弃权 230400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占网络表决股份总数的 6.1413％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3457696 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 92.13%；反对 64900
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.73%；弃权
230400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
6.14%。
2、表决结果：通过。
议案八：《关于修订公司章程的议案》
1、表决情况：
同意 173680264 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.96%；
反对 64900 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.04%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 169993492 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 3686772 股，占网络表决股份总数的 98.2701％；反对 64900
股，占网络表决股份总数的 1.7299％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占网络表决股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3688096 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.27%；反对 64900
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.73%；弃权
0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案九：《关于追加确认 2018 年度日常关联交易的议案》
1、表决情况：
同意 32479096 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.10%；
反对 64900 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.20%；
弃权 230400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.70 %。
现场投票结果，同意 29022724 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 3456372 股，占网络表决股份总数的 92.1288％；反对 64900
股，占网络表决股份总数的 1.7299％；弃权 230400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占网络表决股份总数的 6.1413％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3457696 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 92.13%；反对 64900
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.73%；弃权
230400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
6.14%。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本
议案回避表决。
议案十：《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
1、表决情况：
同意 32479096 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.10 %；
反对 295300 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.90 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00 %。
现场投票结果，同意 29022724 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 3456372 股，占网络表决股份总数的 92.1288％；反对 295300
股，占网络表决股份总数的 7.8712％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占网络表决股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3457696 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 92.13%；反对 295300
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 7.87%；弃权
0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本
议案回避表决。
议案十一：《关于日常关联交易的议案》
1、表决情况：
同意 32479096 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.10 %；
反对 295300 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.90 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00 %。
现场投票结果，同意 29022724 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 3456372 股，占网络表决股份总数的 92.1288％；反对 295300
股，占网络表决股份总数的 7.8712％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占网络表决股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3457696 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 92.13%；反对 295300
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 7.87%；弃权
0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本
议案回避表决。
议案十二：《关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案》
1、表决情况：
同意 173680264 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.96%；
反对 64900 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.04%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 169993492 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 3686772 股，占网络表决股份总数的 98.2701％；反对 64900
股，占网络表决股份总数的 1.7299％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占网络表决股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3688096 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.27%；反对 64900
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.73%；弃权
0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案十三：《关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案》
1、表决情况：
同意 173680264 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.96%；
反对 64900 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.04%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 169993492 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 3686772 股，占网络表决股份总数的 98.2701％；反对 64900
股，占网络表决股份总数的 1.7299％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占网络表决股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3688096 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.27%；反对 64900
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.73%；弃权
0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案十四：《关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案》
1、表决情况：
同意 173680264 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.96%；
反对 64900 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.04%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 169993492 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 3686772 股，占网络表决股份总数的 98.2701％；反对 64900
股，占网络表决股份总数的 1.7299％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占网络表决股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3688096 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.27%；反对 64900
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.73%；弃权
0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案十五：《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1、选举黄振山先生为公司第八届董事会非独立董事
（1）表决情况：
同意 169993500 股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.84%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
弃权 3751664 股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.16%。
现场投票结果，同意 169993492 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 8 股，占网络表决股份总数的 0.0002％；反对 0 股，占网络
表决股份总数的 0.00％；弃权 3751664 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络
表决股份总数的 99.9998％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1332 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.04%；反对 0 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 3751664
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.96%。
（2）表决结果：通过。
2、选举张国红先生为公司第八届董事会非独立董事
（1）表决情况：
同意 169993560 股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.84%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
弃权 3751604 股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.16%。
现场投票结果，同意 169993492 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 68 股，占网络表决股份总数的 0.0018％；反对 0 股，占网
络表决股份总数的 0.00％；弃权 3751604 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网
络表决股份总数的 99.9982％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1392 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.04%；反对 0 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 3751604
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.96%。
（2）表决结果：通过。
3、选举狄永红先生为公司第八届董事会非独立董事
（1）表决情况：
同意 169993500 股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.84%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
弃权 3751664 股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.16%。
现场投票结果，同意 169993492 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 8 股，占网络表决股份总数的 0.0002％；反对 0 股，占网络
表决股份总数的 0.00％；弃权 3751664 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络
表决股份总数的 99.9998％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1332 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.04%；反对 0 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 3751664
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.96%。
（2）表决结果：通过。
4、选举郭向东先生为公司第八届董事会非独立董事
（1）表决情况：
同意 169993500 股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.84%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
弃权 3751664 股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.16%。
现场投票结果，同意 169993492 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 8 股，占网络表决股份总数的 0.0002％；反对 0 股，占网络
表决股份总数的 0.00％；弃权 3751664 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络
表决股份总数的 99.9998％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1332 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.04%；反对 0 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 3751664
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.96%。
（2）表决结果：通过。
5、选举高翔林先生为公司第八届董事会非独立董事
（1）表决情况：
同意 169993501 股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.84%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
弃权 3751663 股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.16%。
现场投票结果，同意 169993492 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 9 股，占网络表决股份总数的 0.0002％；反对 0 股，占网络
表决股份总数的 0.00％；弃权 3751663 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表
决股份总数的 99.9998％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1333 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.04%；反对 0 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 3751663
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.96%。
（2）表决结果：通过。
6、选举张平江先生为公司第八届董事会非独立董事
（1）表决情况：
同意 169993500 股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.84%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
弃权 3751664 股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.16%。
现场投票结果，同意 169993492 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 8 股，占网络表决股份总数的 0.0002％；反对 0 股，占网络
表决股份总数的 0.00％；弃权 3751664 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络
表决股份总数的 99.9998％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1332 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.04%；反对 0 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 3751664 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.96%。
（2）表决结果：通过。
议案十六：《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
公司第八届董事会独立董事候选人李玉敏先生、赵利新先生、李俊鹏先生的任职
资格和独立性，已经深圳证券交易所审核无异议。
1、选举李玉敏先生为公司第八届董事会独立董事
（1）表决情况：
同意 169993497 股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.84%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00 %；
弃权 3751667 股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.16%。
现场投票结果，同意 169993492 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 5 股，占网络表决股份总数的 0.0001％；反对 0 股，占网络
表决股份总数的 0.00％；弃权 3751667 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络
表决股份总数的 99.9999％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1329 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.04%；反对 0 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 3751667
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.96%。
（2）表决结果：通过。
2、选举赵利新先生为公司第八届董事会独立董事
（1）表决情况：
同意 169993497 股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.84%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00 %；
弃权 3751667 股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.16%。
现场投票结果，同意 169993492 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 5 股，占网络表决股份总数的 0.0001％；反对 0 股，占网络
表决股份总数的 0.00％；弃权 3751667 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络
表决股份总数的 99.9999％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1329 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.04%；反对 0 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 3751667
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.96%。
（2）表决结果：通过。
3、选举李俊鹏先生为公司第八届董事会独立董事
（1）表决情况：
同意 169993497 股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.84%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00 %；
弃权 3751667 股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.16%。
现场投票结果，同意 169993492 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 5 股，占网络表决股份总数的 0.0001％；反对 0 股，占网络
表决股份总数的 0.00％；弃权 3751667 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络
表决股份总数的 99.9999％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1329 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.04%；反对 0 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 3751667
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.96%。
（2）表决结果：通过。
公司第八届董事会由非独立董事黄振山先生、张国红先生、狄永红先生、郭向东
先生、高翔林先生、张平江先生及独立董事李玉敏先生、赵利新先生、李俊鹏先生共
九人组成。
议案十七：《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》
1、选举田澍丰先生为公司第八届监事会股东代表监事
（1）表决情况：
同意 169993496 股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.84%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00 %；
弃权 3751668 股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.16 %。
现场投票结果，同意 169993492 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 4 股，占网络表决股份总数的 0.0001％；反对 0 股，占网络
表决股份总数的 0.00％；弃权 3751668 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络
表决股份总数的 99.9999％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1328 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.04%；反对 0 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00 %；弃权 3751668
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.96%。
（2）表决结果：通过。
2、选举贾卫刚先生为公司第八届监事会股东代表监事
（1）表决情况：
同意 169993496 股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.84%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00 %；
弃权 3751668 股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.16 %。
现场投票结果，同意 169993492 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 4 股，占网络表决股份总数的 0.0001％；反对 0 股，占网络
表决股份总数的 0.00％；弃权 3751668 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络
表决股份总数的 99.9999％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1328 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.04%；反对 0 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00 %；弃权 3751668
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.96%。
（2）表决结果：通过。
公司第八届监事会由股东代表监事田澍丰先生、贾卫刚先生及公司职工代表大会
选举的职工代表监事郭刚科先生共三人组成。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名：孙水泉、杨晓娜
3、结论性意见：山西恒一律师事务所律师认为，南风化工集团股份有限公司本
次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序
等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过
的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二Ｏ一九年三月二十九日
