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公司公告

*ST南风:2018年度股东大会决议公告2019-03-29  

						 证券代码:000737               证券简称:*ST 南风                公告编号:2019-14



                        南风化工集团股份有限公司
                        2018 年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



     特别提示

     1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

     2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况

     1、会议的召开情况

     (1)召开时间:2019 年 3 月 28 日

     (2)召开地点:江苏省淮安市淮阴县赵集镇南风集团淮安元明粉有限公司会议

室

     (3)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

     (4)召集人:公司董事会

     (5)主持人:董事长黄振山

     (6)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定,

合法有效。

     2、会议的出席情况

     出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 14 人,代表股份 173745164 股,

占公司有表决权股份总数的 31.66%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 4

人,代表股份 169993492 股,占公司有表决权股份总数的 30.98%;通过网络投票出席

会议的股东 10 人,代表股份 3751672 股,占公司有表决权股份总数的 0.68%。

     其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表 12 人,代表

股份 3752996 股,占公司有表决权股份总数的 0.6839%。其中现场出席会议的股东及
股东授权委托代表 2 人,代表股份 1324 股,占公司有表决权股份总数的 0.0002%;

通过网络投票出席会议的股东 10 人,代表股份 3751672 股,占公司有表决权股份总

数的 0.6837%。

    3、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

    议案一:《2018 年度董事会工作报告》

    1、表决情况:

    同意 173695864 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.97%;

    反对 49300 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.03%;

    弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。

    现场投票结果,同意 169993492 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;

反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表

决权股份总数的 0%。

    网络投票结果,同意 3702372 股,占网络表决股份总数的 98.6859%;反对 49300

股,占网络表决股份总数的 1.3141%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占网络表决股份总数的 0.0000%。

    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 3703696 股,占出

席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.69%;反对 49300

股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.31%;弃权

0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

    2、表决结果:通过。

    议案二:《2018 年度监事会工作报告》

    1、表决情况:

    同意 173695864 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.97%;

    反对 49300 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.03%;

    弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。

    现场投票结果,同意 169993492 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表

决权股份总数的 0%。

    网络投票结果,同意 3702372 股,占网络表决股份总数的 98.6859%;反对 49300

股,占网络表决股份总数的 1.3141%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占网络表决股份总数的 0.0000%。

    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 3703696 股,占出

席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.69%;反对 49300

股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.31%;弃权

0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

    2、表决结果:通过。

    议案三:《2018 年年度报告全文及摘要》

    同意 173695864 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.97%;

    反对 49300 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.03%;

    弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。

    现场投票结果,同意 169993492 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;

反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表

决权股份总数的 0%。

    网络投票结果,同意 3702372 股,占网络表决股份总数的 98.6859%;反对 49300

股,占网络表决股份总数的 1.3141%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占网络表决股份总数的 0.0000%。

    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 3703696 股,占出

席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.69%;反对 49300

股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.31%;弃权

0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

    2、表决结果:通过。

    议案四:《2018 年度财务决算报告》

    1、表决情况:

    同意 173680264 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.96%;
    反对 64900 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.04%;

    弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。

    现场投票结果,同意 169993492 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;

反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表

决权股份总数的 0%。

    网络投票结果,同意 3686772 股,占网络表决股份总数的 98.2701%;反对 64900

股,占网络表决股份总数的 1.7299%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占网络表决股份总数的 0.0000%。

    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 3688096 股,占出

席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.27%;反对 64900

股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.73%;弃权

0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

    2、表决结果:通过。

    议案五:《2018 年度利润分配预案》

    1、表决情况:

    同意 173449864 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.83%;

    反对 295300 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.17 %;

    弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。

    现场投票结果,同意 169993492 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;

反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表

决权股份总数的 0%。

    网络投票结果,同意 3456372 股,占网络表决股份总数的 92.1288%;反对 295300

股,占网络表决股份总数的 7.8712%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占网络表决股份总数的 0.0000%。

    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 3457696 股,占出

席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 92.13%;反对 295300

股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 7.87%;弃权

0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
    2、表决结果:通过。

    议案六:《关于支付独立董事薪酬的议案》

    1、表决情况:

    同意 173449864 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.83%;

    反对 295300 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.17 %;

    弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。

    现场投票结果,同意 169993492 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;

反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表

决权股份总数的 0%。

    网络投票结果,同意 3456372 股,占网络表决股份总数的 92.1288%;反对 295300

股,占网络表决股份总数的 7.8712%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占网络表决股份总数的 0.0000%。

    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 3457696 股,占出

席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 92.13%;反对 295300

股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 7.87%;弃权

0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

    2、表决结果:通过。

    议案七:《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

    1、表决情况:

    同意 173449864 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.83%;

    反对 64900 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.04%;

    弃权 230400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.13 %。

    现场投票结果,同意 169993492 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;

反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表

决权股份总数的 0%。

    网络投票结果,同意 3456372 股,占网络表决股份总数的 92.1288%;反对 64900

股,占网络表决股份总数的 1.7299%;弃权 230400 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占网络表决股份总数的 6.1413%。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 3457696 股,占出

席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 92.13%;反对 64900

股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.73%;弃权

230400 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

6.14%。

    2、表决结果:通过。

    议案八:《关于修订公司章程的议案》

    1、表决情况:

    同意 173680264 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.96%;

    反对 64900 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.04%;

    弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。

    现场投票结果,同意 169993492 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;

反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表

决权股份总数的 0%。

    网络投票结果,同意 3686772 股,占网络表决股份总数的 98.2701%;反对 64900

股,占网络表决股份总数的 1.7299%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占网络表决股份总数的 0.0000%。

    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 3688096 股,占出

席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.27%;反对 64900

股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.73%;弃权

0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

    2、表决结果:获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    议案九:《关于追加确认 2018 年度日常关联交易的议案》

    1、表决情况:

    同意 32479096 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.10%;

    反对 64900 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.20%;

    弃权 230400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.70 %。

    现场投票结果,同意 29022724 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表

决权股份总数的 0%。

    网络投票结果,同意 3456372 股,占网络表决股份总数的 92.1288%;反对 64900

股,占网络表决股份总数的 1.7299%;弃权 230400 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占网络表决股份总数的 6.1413%。

    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 3457696 股,占出

席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 92.13%;反对 64900

股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.73%;弃权

230400 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

6.14%。

    2、表决结果:通过。

    关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股,本

议案回避表决。

    议案十:《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

    1、表决情况:

    同意 32479096 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.10 %;

    反对 295300 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.90 %;

    弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00 %。

    现场投票结果,同意 29022724 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;

反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表

决权股份总数的 0%。

    网络投票结果,同意 3456372 股,占网络表决股份总数的 92.1288%;反对 295300

股,占网络表决股份总数的 7.8712%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占网络表决股份总数的 0.0000%。

    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 3457696 股,占出

席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 92.13%;反对 295300

股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 7.87%;弃权

0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
    2、表决结果:通过。

    关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股,本

议案回避表决。

    议案十一:《关于日常关联交易的议案》

    1、表决情况:

    同意 32479096 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.10 %;

    反对 295300 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.90 %;

    弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00 %。

    现场投票结果,同意 29022724 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;

反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表

决权股份总数的 0%。

    网络投票结果,同意 3456372 股,占网络表决股份总数的 92.1288%;反对 295300

股,占网络表决股份总数的 7.8712%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占网络表决股份总数的 0.0000%。

    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 3457696 股,占出

席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 92.13%;反对 295300

股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 7.87%;弃权

0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

    2、表决结果:通过。

    关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股,本

议案回避表决。

    议案十二:《关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案》

    1、表决情况:

    同意 173680264 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.96%;

    反对 64900 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.04%;

    弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。

    现场投票结果,同意 169993492 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;

反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。

    网络投票结果,同意 3686772 股,占网络表决股份总数的 98.2701%;反对 64900

股,占网络表决股份总数的 1.7299%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占网络表决股份总数的 0.0000%。

    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 3688096 股,占出

席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.27%;反对 64900

股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.73%;弃权

0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

    2、表决结果:获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    议案十三:《关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案》

    1、表决情况:

    同意 173680264 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.96%;

    反对 64900 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.04%;

    弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。

    现场投票结果,同意 169993492 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;

反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表

决权股份总数的 0%。

    网络投票结果,同意 3686772 股,占网络表决股份总数的 98.2701%;反对 64900

股,占网络表决股份总数的 1.7299%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占网络表决股份总数的 0.0000%。

    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 3688096 股,占出

席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.27%;反对 64900

股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.73%;弃权

0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

    2、表决结果:获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    议案十四:《关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案》

    1、表决情况:

    同意 173680264 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.96%;
    反对 64900 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.04%;

    弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。

    现场投票结果,同意 169993492 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;

反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表

决权股份总数的 0%。

    网络投票结果,同意 3686772 股,占网络表决股份总数的 98.2701%;反对 64900

股,占网络表决股份总数的 1.7299%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占网络表决股份总数的 0.0000%。

    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 3688096 股,占出

席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.27%;反对 64900

股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.73%;弃权

0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

    2、表决结果:获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    议案十五:《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

    1、选举黄振山先生为公司第八届董事会非独立董事

   (1)表决情况:

    同意 169993500 股,占出席会议所有股东所持表决权的 97.84%;

    反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%;

    弃权 3751664 股,占出席会议所有股东所持表决权的 2.16%。

    现场投票结果,同意 169993492 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;

反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表

决权股份总数的 0%。

    网络投票结果,同意 8 股,占网络表决股份总数的 0.0002%;反对 0 股,占网络

表决股份总数的 0.00%;弃权 3751664 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占网络

表决股份总数的 99.9998%。

    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1332 股,占出席

会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.04%;反对 0 股,占出

席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 3751664
股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.96%。

   (2)表决结果:通过。

    2、选举张国红先生为公司第八届董事会非独立董事

   (1)表决情况:

    同意 169993560 股,占出席会议所有股东所持表决权的 97.84%;

    反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%;

    弃权 3751604 股,占出席会议所有股东所持表决权的 2.16%。

    现场投票结果,同意 169993492 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;

反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表

决权股份总数的 0%。

    网络投票结果,同意 68 股,占网络表决股份总数的 0.0018%;反对 0 股,占网

络表决股份总数的 0.00%;弃权 3751604 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占网

络表决股份总数的 99.9982%。

    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1392 股,占出席

会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.04%;反对 0 股,占出

席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 3751604

股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.96%。

   (2)表决结果:通过。

    3、选举狄永红先生为公司第八届董事会非独立董事

   (1)表决情况:

    同意 169993500 股,占出席会议所有股东所持表决权的 97.84%;

    反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%;

    弃权 3751664 股,占出席会议所有股东所持表决权的 2.16%。

    现场投票结果,同意 169993492 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;

反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表

决权股份总数的 0%。

    网络投票结果,同意 8 股,占网络表决股份总数的 0.0002%;反对 0 股,占网络

表决股份总数的 0.00%;弃权 3751664 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占网络
表决股份总数的 99.9998%。

    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1332 股,占出席

会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.04%;反对 0 股,占出

席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 3751664

股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.96%。

   (2)表决结果:通过。

    4、选举郭向东先生为公司第八届董事会非独立董事

   (1)表决情况:

    同意 169993500 股,占出席会议所有股东所持表决权的 97.84%;

    反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%;

    弃权 3751664 股,占出席会议所有股东所持表决权的 2.16%。

    现场投票结果,同意 169993492 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;

反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表

决权股份总数的 0%。

    网络投票结果,同意 8 股,占网络表决股份总数的 0.0002%;反对 0 股,占网络

表决股份总数的 0.00%;弃权 3751664 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占网络

表决股份总数的 99.9998%。

    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1332 股,占出席

会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.04%;反对 0 股,占出

席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 3751664

股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.96%。

   (2)表决结果:通过。

    5、选举高翔林先生为公司第八届董事会非独立董事

   (1)表决情况:

    同意 169993501 股,占出席会议所有股东所持表决权的 97.84%;

    反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%;

    弃权 3751663 股,占出席会议所有股东所持表决权的 2.16%。

    现场投票结果,同意 169993492 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表

决权股份总数的 0%。

    网络投票结果,同意 9 股,占网络表决股份总数的 0.0002%;反对 0 股,占网络

表决股份总数的 0.00%;弃权 3751663 股(其中,因未投票默认弃权 股),占网络表

决股份总数的 99.9998%。

    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1333 股,占出席

会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.04%;反对 0 股,占出

席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 3751663

股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.96%。

   (2)表决结果:通过。

    6、选举张平江先生为公司第八届董事会非独立董事

   (1)表决情况:

    同意 169993500 股,占出席会议所有股东所持表决权的 97.84%;

    反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%;

    弃权 3751664 股,占出席会议所有股东所持表决权的 2.16%。

    现场投票结果,同意 169993492 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;

反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表

决权股份总数的 0%。

    网络投票结果,同意 8 股,占网络表决股份总数的 0.0002%;反对 0 股,占网络

表决股份总数的 0.00%;弃权 3751664 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占网络

表决股份总数的 99.9998%。

   其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1332 股,占出席会

议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.04%;反对 0 股,占出席

会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 3751664 股,

占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.96%。

   (2)表决结果:通过。

    议案十六:《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

    公司第八届董事会独立董事候选人李玉敏先生、赵利新先生、李俊鹏先生的任职
资格和独立性,已经深圳证券交易所审核无异议。

    1、选举李玉敏先生为公司第八届董事会独立董事

   (1)表决情况:

    同意 169993497 股,占出席会议所有股东所持表决权的 97.84%;

    反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00 %;

    弃权 3751667 股,占出席会议所有股东所持表决权的 2.16%。

    现场投票结果,同意 169993492 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;

反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表

决权股份总数的 0%。

    网络投票结果,同意 5 股,占网络表决股份总数的 0.0001%;反对 0 股,占网络

表决股份总数的 0.00%;弃权 3751667 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占网络

表决股份总数的 99.9999%。

    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1329 股,占出席

会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.04%;反对 0 股,占出

席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 3751667

股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.96%。

   (2)表决结果:通过。

    2、选举赵利新先生为公司第八届董事会独立董事

   (1)表决情况:

    同意 169993497 股,占出席会议所有股东所持表决权的 97.84%;

    反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00 %;

    弃权 3751667 股,占出席会议所有股东所持表决权的 2.16%。

    现场投票结果,同意 169993492 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;

反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表

决权股份总数的 0%。

    网络投票结果,同意 5 股,占网络表决股份总数的 0.0001%;反对 0 股,占网络

表决股份总数的 0.00%;弃权 3751667 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占网络

表决股份总数的 99.9999%。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1329 股,占出席

会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.04%;反对 0 股,占出

席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 3751667

股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.96%。

   (2)表决结果:通过。

    3、选举李俊鹏先生为公司第八届董事会独立董事

   (1)表决情况:

    同意 169993497 股,占出席会议所有股东所持表决权的 97.84%;

    反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00 %;

    弃权 3751667 股,占出席会议所有股东所持表决权的 2.16%。

    现场投票结果,同意 169993492 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;

反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表

决权股份总数的 0%。

    网络投票结果,同意 5 股,占网络表决股份总数的 0.0001%;反对 0 股,占网络

表决股份总数的 0.00%;弃权 3751667 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占网络

表决股份总数的 99.9999%。

    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1329 股,占出席

会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.04%;反对 0 股,占出

席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 3751667

股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.96%。

   (2)表决结果:通过。

    公司第八届董事会由非独立董事黄振山先生、张国红先生、狄永红先生、郭向东

先生、高翔林先生、张平江先生及独立董事李玉敏先生、赵利新先生、李俊鹏先生共

九人组成。

    议案十七:《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》

    1、选举田澍丰先生为公司第八届监事会股东代表监事

   (1)表决情况:

    同意 169993496 股,占出席会议所有股东所持表决权的 97.84%;
    反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00 %;

    弃权 3751668 股,占出席会议所有股东所持表决权的 2.16 %。

    现场投票结果,同意 169993492 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;

反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表

决权股份总数的 0%。

    网络投票结果,同意 4 股,占网络表决股份总数的 0.0001%;反对 0 股,占网络

表决股份总数的 0.00%;弃权 3751668 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占网络

表决股份总数的 99.9999%。

    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1328 股,占出席

会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.04%;反对 0 股,占出

席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00 %;弃权 3751668

股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.96%。

   (2)表决结果:通过。

    2、选举贾卫刚先生为公司第八届监事会股东代表监事

   (1)表决情况:

    同意 169993496 股,占出席会议所有股东所持表决权的 97.84%;

    反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00 %;

    弃权 3751668 股,占出席会议所有股东所持表决权的 2.16 %。

    现场投票结果,同意 169993492 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;

反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表

决权股份总数的 0%。

    网络投票结果,同意 4 股,占网络表决股份总数的 0.0001%;反对 0 股,占网络

表决股份总数的 0.00%;弃权 3751668 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占网络

表决股份总数的 99.9999%。

    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1328 股,占出席

会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.04%;反对 0 股,占出

席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00 %;弃权 3751668

股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.96%。
   (2)表决结果:通过。
    公司第八届监事会由股东代表监事田澍丰先生、贾卫刚先生及公司职工代表大会
选举的职工代表监事郭刚科先生共三人组成。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:山西恒一律师事务所

    2、律师姓名:孙水泉、杨晓娜

    3、结论性意见:山西恒一律师事务所律师认为,南风化工集团股份有限公司本

次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序

等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过

的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

    2、法律意见书。

    特此公告。


                                           南风化工集团股份有限公司董事会
                                                二O一九年三月二十九日