证券代码：000737               证券简称：ST 南风                 公告编号：2019-48



                      南风化工集团股份有限公司
                 2019 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    特别提示

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议的召开情况

    （1）召开时间：2019 年 12 月 24 日

    （2）召开地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室

    （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    （4）召集人：公司董事会

    （5）主持人：董事张国红

    （6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，

合法有效。

    2、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 33 人，代表股份 177156982 股，

占公司有表决权股份总数的 32.28%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 4

人，代表股份 170013168 股，占公司有表决权股份总数的 30.98%；通过网络投票出席

会议的股东 29 人，代表股份 7143814 股，占公司有表决权股份总数的 1.30%。

    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表 31 人，代表

股份 7164814 股，占公司有表决权股份总数的 1.3056%。其中现场出席会议的股东及

股东授权委托代表 2 人，代表股份 21000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0038％；
通过网络投票出席会议的股东 29 人，代表股份 7143814 股，占公司有表决权股份总

数的 1.3018％。

    3、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

    议案一：《关于出售分公司资产的议案》

    1、表决情况：

    同意 35584910 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.34%；

    反对 601304 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.66%；

    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。

    现场投票结果，同意 29042400 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席现场会议

有表决权股份总数的 0.00%。

    网络投票结果，同意 6542510 股，占网络表决股份总数的 91.5829％；反对 601304

股，占网络表决股份总数的 8.4171％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占网络表决股份总数的 0.0000％。

    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 6563510 股，占出

席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 91.61%；反对 601304

股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 8.39%；弃权

0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

    2、表决结果：通过。

    关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本

议案回避表决。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

    2、律师姓名：孙水泉、杨晓娜

    3、结论性意见：山西恒一律师事务所律师认为，南风化工集团股份有限公司本
次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序

等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过

的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

    2、法律意见书。

     特此公告。




                                          南风化工集团股份有限公司董事会
                                              二Ｏ一九年十二月二十五日