股票代码：000738          股票简称：航发控制          公告编号：临2017-043


                    中国航发动力控制股份有限公司
               第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十四次会议
于 2017 年 8 月 18 日上午 9:00 在无锡瑞雅大酒店二号会议室以现场方式召开。本次
会议于 2016 年 8 月 4 日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应
参加表决董事 9 人，亲自出席并表决董事 7 人，独立董事李冬梅、王立维因工作原
因不能出席，均委托独立董事屈仁斌代为出席并表决，本次会议合计可履行董事权
利义务 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿
女士召集和主持，召集和召开的程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
会议以签字表决的方式形成了如下决议：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年半年
度报告及其摘要的议案》。
    具体内容详见 2017 年 8 月 22 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2017 年半年度报告全文及摘要。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年上半
年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。
    独立董事对《公司 2017 年上半年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告》
无异议，并同意公司与中航工业集团财务有限责任公司在经批准的服务协议内进行
业务往来。
    具体内容详见 2017 年 8 月 22 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公
司 2017 年上半年度与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》及《独立董事对相
关事项的独立意见》。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
    独立董事对公司募集资金存放和使用管理情况表示认可。
    具体内容详见 2017 年 8 月 22 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公
司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《独立董事对相关事项的
独立意见》。

    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司变更会计政策
的议案》。
    根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》，
公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日
至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。本次会计政策变更不影
响损益，不涉及以往年度的追溯调整。
    独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见 2017 年 8 月 22 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》及《独立董事对相关
事项的独立意见》。
    本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

    备查文件
    1.公司第七届董事会第十四次会议决议
    2.独立董事对相关事项的独立意见




                                         中国航发动力控制股份有限公司董事会
                                                                2017年8月18日