股票代码：000738             股票简称：航发控制       公告编号：临2017-044



                   中国航发动力控制股份有限公司
               第七届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十一次会议
于 2017 年 8 月 18 日上午 10:30 时在无锡瑞雅大酒店二号会议室以现场方式召开。
本次会议于 2017 年 8 月 4 日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监
事。应参加表决监事 5 人，亲自出席并表决监事 3 人，监事马川利、吴贵江因工作
原因不能出席，分别委托监事秦海波、于文斌代为出席并表决，本次会议合计可履
行监事权利义务 5 人。会议由监事会主席秦海波先生召集和主持，召集和召开程序
符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：
    一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年半
年度报告及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议中国航发动力控制股份有限公司 2017
年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    公司 2017 年半年度报告及其摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司变更会计政
策的议案》。
    根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》
（财会[2017]15 号），公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处
理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
本次会计政策变更不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整。
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计
准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）要求进行的调整，决策
程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形，因此监事会同意本次会计政策变更。
    《关于变更会计政策的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    公司第七届监事会第十一次会议决议。




                                      中国航发动力控制股份有限公司监事会

                                                            2017年8月18日