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公司公告

航发控制:独立董事关于第八届董事会第一次会议有关事项的独立意见2018-11-15  

						               中国航发动力控制股份有限公司独立董事
          关于第八届董事会第一次会议有关事项的独立意见


       根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和相关法律、法规及《公司章程》的规定,我们作为中国航发动力控制股份有限公
司的独立董事,现就有关事项发表独立意见如下:
       一、关于选举公司董事长的独立意见
       1、公司董事长候选人的任职资格合法。经审阅董事长候选人的个人履历,未发
现有《公司法》禁止的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解
除的现象;
       2、公司董事长候选人的选举程序合法。董事长候选人的选举通过程序,符合《公
司法》和《公司章程》有关规定;
       3、董事长候选人知识水平、工作能力和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
       同意选举张姿女士为公司董事长。
       二、关于选举公司副董事长的独立意见
       1、公司副董事长候选人的任职资格合法。经审阅副董事长候选人的个人履历,
未发现有《公司法》禁止的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚
未解除的现象;
       2、公司副董事长候选人的选举程序合法。副董事长候选人的选举通过程序,符
合《公司法》和《公司章程》有关规定;
       3、副董事长候选人知识水平、工作能力和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要
求。
       同意选举杨晖先生为公司副董事长。
       三、关于选举公司高级管理人员及董事会秘书的独立意见
       1、公司高级管理人员候选人的任职资格合法。经审阅高级管理人员候选人的个
人履历,未发现有《公司法》禁止的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并
且禁入尚未解除的现象;
       2、公司高级管理人员候选人的聘任程序合法。高级管理人员候选人的聘任通过
程序,符合《公司法》和《公司章程》有关规定;
    3、高级管理人员候选人员知识水平、工作能力和身体状况能够胜任所聘岗位的
职责要求;
    同意聘任杨卫军先生、韩曙鹏先生、杜宏亭先生为公司副总经理,同时聘任樊
文辉先生为公司总会计师、董事会秘书。




                                        独立董事:赵嵩正、杨毅辉、蔡永民

                                                        2018 年 11 月 14 日