股票代码：000738           股票简称：航发控制          公告编号：临2019-003



                    中国航发动力控制股份有限公司
                 第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会
议于 2019 年 1 月 7 日 09:00 以通讯方式召开。本次会议于 2018 年 12 月 29 日以电
子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事 8 人，亲自出席并表
决董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿女士召
集和主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》
的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年日常关
联交易预计情况的议案》。
    关联董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏回避了表决。
    公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《公司 2019 年度日常关联交易预计情况的公告》详见《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与关联财务公司
签署金融服务协议的议案》。
    关联董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏回避了表决。
    公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《关于签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年向中国
航发系统内单位、关联财务公司借款暨关联交易的议案》。
    关联董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏回避了表决。
    公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《关于向关联方借款暨关联交易公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与关联财务
公司关联存贷款风险处置预案的议案》。
    关联董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏回避了表决。
    公司独立董事对此一致认可，《公司与关联财务公司关联存贷款风险处置预案》
及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<审计问责
管理办法>的议案》。
    《公司审计问责管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    六、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第
一次临时股东大会的议案》。
    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    七、备查文件
    1.第八届董事会第二次会议决议；
    2.独立董事对第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
    3.独立董事对第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。




                                       中国航发动力控制股份有限公司董事会
                                                              2019年1月7日